外管局再通報銀行外匯違規行為 工行多家支行上榜

　　外管局29日再次通報自2月下旬開展的應對和打擊“熱錢”等違規資金流入專項行動結果，新增的銀行有，工行揚州邗江支行、佛山鹽步支行，工行玉林市江南支行、工行玉林分行營業部；建設銀行上海六里支行、北京分行三元支行、深圳市分行寶安支行；廈門國際銀行福州行，上海浦東發展銀行寧波中興支行以及中信銀行大連分行營業部。

　　外管局表示，從2010年2月下旬開始，外匯局在部分外匯資金流入較為集中的省(區、市)開展了應對和打擊“熱錢”等違規資金流入專項行動，已查實各類外匯違規案件197起，累計涉案金額73.4億美元。

　　外管局稱，從10月開始，外匯局開展了新一輪打擊違法違規外匯資金流入的專項檢查，共檢查了3家商業銀行總行以及33家中資銀行分支機構和9家外資銀行分支機構，涵蓋了銀行結售匯、短期外債、離岸金融、外匯資金來源和運用等業務。

　　經過檢查，違規行為主要涉及到，短期外債超指標，違規辦理資本金結匯、個人結售匯、經常項目及資本項目資金收付業務，違反外匯賬戶管理規定，辦理代客業務時未認真履行真實性審核等方面。

　　據外管局統計，自10月以來，已完成處罰的銀行違規案件共涉及廣東、江蘇、北京、上海等20個地區，涉及中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中信銀行、上海浦東發展銀行、廈門國際銀行、日本山口銀行等16家法人銀行的79家銀行分支機構，處罰形式包括罰款、暫停部分外匯業務、對高級管理人員進行處罰等。

　　而對於此次新增銀行的違規行為，外管局將分別予以罰款、暫停部分外匯業務、對高級管理人員進行處罰等懲治措施。並要求通報所涉及的銀行對照檢查，認真整改。

　　外匯局強調，將加強對銀行外匯業務的監管，不斷提升外匯檢查手段，提高效率，依法嚴厲打擊“熱錢”跨境流動，促進涉外經濟金融的健康發展。

　　中國央行最新公佈的11月金融機構人民幣信貸收支數據顯示，11月新增外匯佔款達3196.43億元，為年內第二高點，僅低於10月份的5190.47億元。截至11月底，中國央行外匯佔款餘額接近22.18萬億元。而11月貿易順差為228.91億美元；FDI為97.04億美元，同比增38.17%。