國美電器起訴黃光裕 收到要求撤銷陳曉職務信函

　　中新網8月5日電 香港聯交所網站今日傍晚刊登公告顯示，國美電器控股有限公司公佈，經數月的內部調查，公司董事局決議，對公司的間接持股股東及前任執行董事黃光裕進行法律起訴。就其違反公司董事的信託責任及信任的行為，尋求賠償。公告還包括：公司收到撤銷陳曉的公司執行董事及董事局主席職務的要求信函。

　　公告稱，國美電器控股有限公司公佈，經過數月的內部調查，公司董事局決議，對公司的間接持股股東及前任執行董事黃光裕進行法律起訴。其中包括，就黃光裕于2008年1月及2月前後，回購公司股份中被指的違反公司董事的信託責任及信任的行為尋求賠償。

　　公司同時公佈，在董事局通過動議就黃先生的違反行為採取法律行動後。公司昨天晚上約7點30分和今天早上，從黃光裕獨資擁有併為公司的主要股東的Shinning Crown Holdings Inc收到要求舉行臨時股東大會審議以下動議的信函：撤銷公司今年股東週年大會通過的一般授權，撤銷陳曉的公司執行董事及董事局主席職務，撤銷孫一丁的公司執行董事的職務，但保留他為公司行政副總裁職務。提名鄒曉春為公司執行董事，提名黃燕虹為公司執行董事。

　　要求信函裏，Shinning Crown 稱近一年來公司業績下滑，並將此歸咎於由陳曉先生領導的董事局管理不當，Shinning Crown 從而提出撤銷陳曉先生及孫一丁先生於董事局現在的職位。

　　公告全文如下：

　　本公佈根據香港聯合交易所有限公司(“聯交所”)證券上市規則(“上市規則”)第13.09(1) 條的規定發佈。

　　對黃光裕先生提出的索償

　　國美電器控股有限公司(“國美”或“公司”)公佈，經過去數月的內部調查，公司董事局(“董事局”)決議，對公司的間接持股股東及前任執行董事，即黃光裕先生(“黃先生”)進行法律起訴，其中包括，就關於其于二零零八年一月及二月前後回購公司股份中被指稱的違反公司董事的信託責任及信任的行為(統稱“違反行為”)，尋求賠償。

　　公司于二零一零年八月五日在香港特別行政區高等法院，針對黃先生的上述違反行為遞交傳喚文件以正式起訴，並追償由上述違反行為導致公司所遭受的損失。董事局將根據上市規則在適當時間就針對黃先生的法律起訴的重大發展發佈進一步公告。

　　收到黃光裕先生獨資擁有的公司的要求信函

　　公司同時公布於董事局通過動議就黃先生的違反行為採取法律行動後，公司昨天晚上約七時三十分及今天早上從黃先生獨資擁有併為公司的主要股東的Shinning Crown Holdings Inc(“shinning crown ”)收到要求舉行臨時股東大會審議以下動議的信函(“要求信函”)：

　　-撤銷公司今年股東週年大會通過的一般授權

　　-撤銷陳曉的公司執行董事及董事局主席職務

　　-撤銷孫一丁的公司執行董事的職務，但保留他為公司行政副總裁職務

　　-提名鄒曉春為公司執行董事

　　-提名黃燕虹為公司執行董事

　　于要求信函裏，Shinning Crown 指稱近一年來公司業績下滑，並將此歸咎於由陳曉先生領導的董事局管理不當，Shinning Crown 從而提出撤銷陳曉先生及孫一丁先生於董事局現在的職位。

　　Shinning Crown 已説明除非公司在規定的時間內召集臨時股東大會，Shinning Crown 會基於自己擁有公司已發行的普通股權10% 以上的權力按公司的組織章程及百慕達公司法1981 自行召開臨時股東大會審議以上動議。

　　在需要就臨時股東大會發出通告之前，按百慕達公司法1981 ，公司有不超過二十一天的時間去正式考慮對要求信函的回復。不過，董事局已於今天開會考慮並對要求信函提供初步的回復。董事局一致相信要求信函申索的動議沒有理據且是單一股東個人利益驅動的。董事局對現任的管理團隊有充足的信心並相信管理團隊始終，並將繼續以兼顧公司及全體股東的最佳利益的原則來決策和行事。

　　黃先生的逮捕及其後就經濟罪行的定罪對公司産生了嚴重的負面不確定因素，並且不可避免地在某種程度上持續對公司的業務産生重大的不良影響，特別是嚴重限制公司的資本融資能力。為了應付這一系列挑戰，在由陳曉先生領導的董事局的指引下，管理團隊及員工共同努力，成功恢複國美的財政穩定及業務運營的強勁勢頭。管理團隊及員工團結一致經營業務，改善深化與客戶及供貨商的關係，並審時度勢地打造了新的發展策略。因此，董事局堅決反對撤銷陳曉先生及孫一丁先生的現在職務並視該撤銷為沒有理據之舉。因為，這將於公司剛顯示步出由於從黃先生的逮捕及定罪所帶來的困局的跡象後再一次對公司業務的穩定性及持續發展造成嚴重和潛在的破壞。另外，在尊重有關人士的前提下，董事局認為黃先生提名的候選人缺乏和陳曉先生及孫一丁先生所擁有的深厚的行業經驗和業內普遍認可的領導力。

　　董事局亦堅決反對撤銷公司數月前舉行的股東週年大會中獲股東批准公司發新股的一般授權。撤銷該授權將嚴重限制管理層對獲得資本的靈活性並將限制公司的營運及未來的發展潛力，進而導致公司于競爭激烈的市場環境中處於明顯的劣勢。

　　自去年引入貝恩資本(“貝恩”)作為公司的策略性投資者後，公司與貝恩團隊的合作無間，貝恩除了為公司帶來資金，更引進國際的行業知識及嚴謹的企業治理守則，解決了公司急需的同時也給公司注入了活力。

　　在未來的幾週，陳曉先生將會詳細陳述在貝恩支持下所制定的國美新戰略，以進一步拓展公司的網絡和增強其零售能力。董事局相信國美業務的持續發展前景光明，基於良好的經濟背景和未來中國經濟的持續增長，在一個未完全成型、快速發展的中國市場中，董事局相信國美將繼續引領行業的發展。

　　董事局一致相信，黃先生，透過Shinning Crown ，的行為在整體上並不代表公司及全體股東的最佳利益，由董事局主席陳曉、總裁王俊洲所領導的現有管理團隊所組成的謹言慎行、全情投入的職業經理人，才能更好地服務於公司及全體股東的最佳利益。董事局強烈呼籲股東們在這一時刻給予公司支持。董事局將及時告知股東此次事件的最新的發展。

　　鋻於要求信函中的兩項動議分別提及撤銷陳曉先生作為董事局主席和國美執行董事的職務，撤銷孫一丁先生作為國美執行董事的職務，孫一丁先生和陳曉先生放棄就此事項於今天的董事局會議進行投票。另外，因為另一位董事伍健華先生亦是Shinning Crown ，要求信函的要求人，的董事，所以伍健華先生亦放棄就要求信函的全部動議於今天的董事局會議進行投票。

　　恢復買賣

　　本公司于聯交所的股票已于二零一零年八月五日上午九時三十分起暫停買賣。于二零一零年八月六日上午九時三十分起恢復公司股票買賣的申請，已經遞交聯交所。