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外管局召集28家銀行警示外匯違規 遏制熱錢流入

發佈時間:2010年07月30日 18:40 | 進入復興論壇 | 來源:中國新聞網

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  一些跡象顯示,經過兩個月多的潛伏,境外熱錢又出現伺機入市的跡象。海外資金悄然加碼A股市場,境外買家又進入一線城市中高檔地産。中新社發 漫畫中國 攝

熱錢對於流入中國躍躍欲試。中新社資料圖 紹常 攝

  中新網7月29日電(記者 賈靖峰)中國國家外匯管理局29日透露了最新的銀行外匯檢查情況,並於近期召集21家中資銀行及7家外資銀行開會,對目前存在的銀行外匯違規問題提出警示,未來將擴大檢查覆蓋面,提高檢查頻率,遏制“熱錢”流入。

  外管局今日對外界稱,近兩年外匯檢查查出的銀行違規行為有:銀行辦理代客業務時,未盡真實性審核義務,違反外匯賬戶、國際收支申報、資本金和個人結售匯管理規定;在辦理自身外匯業務時,違反外債、結售匯綜合頭寸和資産本外幣轉換等規定;此外,部分銀行綜合頭寸持續低位運行、外匯貸款超常規增長、套利型貿易融資産品增加,亦被當局關注。

  對部分銀行受利益驅動,有意放鬆真實性審核要求,外管局給予了警示。外管局還指出,金融危機以來,一些銀行受市場逐利因素影響,存在重業務拓展,輕合規經營的傾向。

  外管局稱,在國際國內經濟金融環境劇烈變化的形勢下,中國將防範異常跨境資金流動風險,嚴厲打擊外匯違法違規行為,未來還將提升外匯檢查手段,採取“輪檢與抽檢結合”的方式,擴大檢查覆蓋面,提高檢查頻率,加大對外匯違法違規行為的處罰力度,有效遏制“熱錢”流入等違法違規行為。