美監管部門估計渣打銀行隱藏交易代碼共交易6萬次_經濟臺

　　紐約州金融管理部門日前曾發佈消息稱，2001年至2007年，渣打銀行涉嫌通過隱藏交易代碼等技術手段幫助伊朗銀行和企業躲避美方監管。

　　《紐約時報》報道，美國嚴密監控與伊朗銀行的金融交易，將特定伊朗機構列入金融制裁名單，擔心這些機構利用美國銀行系統資助伊朗核計劃或者恐怖組織。

　　按照紐約州金融管理部門的説法，銀行間資金往來的交易記錄會顯示特定代碼，用以確認交易主體是否為美方制裁名單上的國家、個人或者實體。渣打銀行“首先刪去（代碼）信息”，以“未命名”等短語代替，躲避交易面臨制裁的風險。

　　美國財政部2008年11月明確禁止以隱藏代碼等技術手段從事美方所謂的違規交易。

　　監管當局估計，截至財政部發佈禁令，渣打銀行涉嫌隱藏的伊朗關聯交易大約6萬次，獲得數以億計美元的利潤。(新華)

熱詞：

渣打銀行

交易代碼

伊朗

交易主體

搜索更多渣打銀行 交易代碼的新聞

2012-08-16 04:44 渣打銀行3.4億美元了結洗錢指控

2012-08-15 07:04 渣打銀行同意支付3.4億美元了結洗錢指控

2012-08-14 03:08 了結洗錢風波渣打欲付鉅額罰金

2012-08-11 08:30 中東驚現新型網絡間諜病毒能監視銀行金交易

2012-08-11 08:29 中東現新型網絡間諜病毒疑似為美國製造

2012-08-09 22:24 渣打銀行首席執行官對美指控發起反擊

2012-08-09 16:13 否認與伊朗政府合謀6萬筆秘密交易

2012-08-09 14:28 渣打銀行：“故意違規”只是“筆誤”

2012-08-09 14:28 渣打銀行：“故意違規”只是“筆誤”

2012-08-09 07:04 渣打辯稱所謂違規係“筆誤”

美監管部門估計渣打銀行隱藏交易代碼共交易6萬次

更多公司調查

宜家代工廠成“棄婦”

更多 315調查

超九成玻尿酸為假貨

更多財經熱點調查

蒙牛承認冰淇淋代加工廠違規

更多深度解讀

更多論壇精選

熱詞：

搜索更多渣打銀行 交易代碼的新聞

美監管部門估計渣打銀行隱藏交易代碼共交易6萬次

更多 公司調查

宜家代工廠成“棄婦”

更多 315調查

超九成玻尿酸為假貨

更多 財經熱點調查

蒙牛承認冰淇淋代加工廠違規

更多 深度解讀

更多 論壇精選

熱詞：

搜索更多渣打銀行 交易代碼 的新聞

更多公司調查

更多財經熱點調查

更多深度解讀

更多論壇精選

搜索更多渣打銀行交易代碼的新聞