中國經濟網北京8月8日訊(張蔚) 最近一個月，英國兩大金融機構匯豐控股(HSBC)和渣打集團(Standard Chartered)先後成為美國金融監管機構攻擊的靶子。先是美國參議院常設調查小組委員會7月16日發佈報告，指認匯豐銀行沒有能夠阻止關聯販毒團夥的賬戶洗錢、與關聯“基地”組織的金融機構有業務往來。報告揭發匯豐銀行與恐怖組織、販毒集團等有業務往來，披露出的非法交易約為2.5萬筆，涉及金額約160億美元。

　　本週二渣打集團接到美國紐約州金融服務局(The New York State Department of Financial Services)發來的監管指令，稱其紐約子公司和其他分支機構從2001年到2010年間與伊朗進行了總值超過2500億美元的約6萬筆交易，觸犯了美國反洗錢法，可能喪失在紐約州的經營牌照。

　　匯豐銀行是世界最大的金融機構之一，在超過80個國家或地區開展業務，在全球擁有數百個分支機構。而渣打集團則是英國歷史最悠久的銀行之一，最早甚至可以追溯到維多利亞時代。渣打也是一家跨國銀行巨頭，業務網絡遍及全球。

　　匯豐和渣打受到的指控相同，都是涉嫌違反了美國的《反洗錢法》，只是涉及的金額有所不同。

　　雖然面臨同樣的指控，匯豐和渣打卻做出了截然不同的反應。匯豐7月26日發表聲明，承認該行未能阻止墨西哥和美國的洗錢活動是“令人羞愧和難堪，同時也是十分痛苦的”。該行已在賬目上計入一筆7億美元的支出，用以支付美國監管部門開出的罰單。

　　渣打銀行所屬的渣打集團8月7日發表聲明，否認監管當局的説法，稱將辯駁美方指認。渣打集團董事會秘書安娜瑪麗-德賓在聲明中説，渣打集團“強烈否認”紐約州金融管理部門所描述的所謂事實，認為那“不反映對事實的全面、準確認識”。

　　聲明中説，渣打集團在對有關伊朗支付的復核過程中，未發現任何一筆為美國政府認定的恐怖組織或機構支付的交易。聲明稱渣打涉及伊朗的交易中99.9%以上符合美國當局規定，而未符合規定的交易總量低於1400萬美元。此外，渣打已于五年前停止了所有新來的伊朗客戶的業務。

　　這兩起事件在英國政界也引發了強烈反響。多名英國資深議員譴責美國監管機構拿匯豐和渣打銀行“開刀”是為了打擊倫敦金融城(City of London)。他們表示，其明顯意圖是削弱對美國構成競爭的金融中心。保守黨議員誇西-科沃騰(Kwasi Kwarteng)表示，美國監管機構有著靠“莫須有的證據”打擊企業的歷史記錄。他表示：“這些調查中有一部分具有政治動機。”

　　(來源:中國經濟網)