以投資基金、股權為名,以高額返利為誘餌,不斷發展下線,設立虛假網站進行非法傳銷、集資詐騙。近日,一起涉案十余省、市,涉案金額3億余元,涉及會員3600人的網絡傳銷詐騙案被(山東)淄博周村警方偵破。

　　今年2月初,周村公安民警在基層走訪中了解到,王村鎮村民丁某在2011年8月經人介紹,通過互聯網投資6萬餘元,購買了美國XC集團的“XC基金”。丁某稱,該基金係美國一個大財團做的,通過互聯網投資理財,投資6萬,一年後便能得到30余萬元的回報。據稱XC集團在互聯網宣稱是美國的一家實力雄厚的投資公司,在上海成立辦事處,現面向大陸招募投資基金及發行原始股。得知該信息後,民警便意識到這很可能是一個網絡詐騙犯罪團夥。

　　3月1日,周村公安分局對“XC基金”立案偵查。經初步調查證實,所謂的“美國XC集團”,實為以投資基金、股權為名,以高額返利為誘餌,以發展下線為手段,通過設立虛假網站,以合法的網上購物公司支付平臺為依託,打著做電子商務的幌子,進行非法傳銷、集資詐騙犯罪活動的組織。

　　了解清楚“XC集團”的基本發展模式和獎勵機制後,周村警方首先抓捕了丁某的直接上線譚某和王某甲,兩人均為淄博人。經訊問,民警確定山東省的主要犯罪嫌疑人為張某(女)、侯某(男)夫婦和周某(男),三人均為青島人。民警遂前往青島開展工作,對三人的詳細情況進行調查摸排、歸納分析。4月29日周某在深圳被抓捕歸案。

　　經訊問,周村警方發現“XC集團”負責開拓全國市場的為王某乙。警方通過加大對譚某和王某甲的審訊力度發現,涉案人員資金都流入上海某支付平臺(第三方支付平臺)。

　　經過篩選比對,警方確定安徽籍人王某丙為本案的重大犯罪嫌疑人,並在北京將王某丙抓獲。現查明,自2011年1月份以來,該團夥非法吸納、誘騙山東、北京、河北等十余省市3600多名會員加入,騙取人民幣3億余元。