山東三維石化工程股份有限公司（以下簡稱為“公司”）于2012年7月24日在山東省青島市市南區山東路2號甲華仁國際大廈三樓公司會議室召開第二屆董事會2012年第四次會議。根據中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、山東證監局《關於轉發證監會<關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知>的通知》（魯證監發【2012】18號）、《公司章程》和公司《獨立董事工作制度》等有關規定，作為公司獨立董事，我們就公司未來三年股東回報規劃（2012-2014年）發表獨立意見如下：

　　經核查，我們認為：公司在著眼于長遠和可持續發展的同時高度重視投資者的合理投資回報，在綜合分析公司盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本及外部融資環境等因素的基礎上，制定了持續、穩定、科學的回報機制，對利潤分配及時作出制度性安排，保證了利潤分配政策的連續性和穩定性。公司《未來三年股東回報規劃（2012-2014年）》的內容及決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司利益或中小股東利益的行為和情況，同意將其提交公司股東大會審議。

　　馬國華郝鄭平 潘愛玲 趙金立

　　二〇一二年七月二十四日