1、會議召集人：公司董事會

　　2、股權登記日：2012年6月28日

　　3、會議召開方式：採取現場投票和網絡投票相結合的方式

　　4、會議召開時間：

　　現場會議召開時間：2012年7月4日上午9:30

　　網絡投票日期和時間：2012年7月3日-2012年7月4日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2012年7月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2012年7月3日15:00至2012年7月4日15:00的任意時間。

　　5、會議地點：張家港市楊舍鎮晨新路19號公司會議室

　　6、登記時間：2012年7月2日（上午9:00-下午17:00）

　　7、審議事項：《張家港富瑞特種裝備股份有限公司首期股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》、《張家港富瑞特種裝備股份有限公司股票期權激勵考核辦法》、《關於提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵相關事宜的議案》。