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1.召集人：公司董事會
2.會議召開方式：現場會議結合網絡投票
3.會議召開日期和時間：
（1）現場會議時間：2012年6月15日14:30；
（2）互聯網投票系統投票時間：2012年6月14日15:00-2012年6月15日15:00；
（3）交易系統投票時間：2012年6月15日9:30-11:30和13:00-15:00。
4.股權登記日：2012年6月7日
5.現場會議地點：公司206會議室
6.現場登記時間：2012年6月15日14:00-14:25
7.審議事項：選舉本公司第七屆董事會董事。
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