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1、會議召集人:公司董事會
2、會議地點:山東省濟南市舜耕路46號齊魯文化會館3樓會議室
3、會議召開日期和時間:2012年6月16日上午9:30
4、會議召開方式:現場投票表決方式
5、股權登記日:2012年6月11日
6、登記時間:2012年6月15日9:00-16:00
7、審議事項:《2011年年報及年報摘要》、《2011年利潤分配預案》、《聘請會計師事務所的議案》、《關於公司繼續為山東華塑建材有限公司1060萬元貸款提供擔保的議案》等。