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1.會議召集人：公司董事會
2.會議召開日期和時間：2012年5月26日上午10:00
3.會議地點：山西省長治縣光明南路振東科技園公司會議室
4.會議召開方式：現場投票方式
5.股權登記日：2012年5月21日
6.登記時間：2012年5月22日9:00-12:00、13:30-17:00
7.審議事項：《及其摘要》、《公司2011年度利潤分配預案》、《關於續聘利安達會計師事務所為公司2012年度審計機構的議案》等。
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