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1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開方式：現場投票方式。
3、召開時間：2012年5月14日上午9點。
4、股權登記日：2012年5月10日。
5、會議地點：公司三樓會議室。
6、審議事項：《關於公司2011年度利潤分配預案的議案》、《關於續聘五洲松德聯合會計師事務所為公司2012年度審計機構的議案》、《關於公司2011年度報告及其摘要的議案》等。
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