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2、會議地點：公司會議室（地址：深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A座9樓）
3、會議召集人：公司董事會
4、表決方式：現場投票表決
5、股權登記日：2012年5月8日
6、登記時間：2012年5月9日至5月10日上午9：00-11：30，下午1:30-5:00；
7、審議事項：《新亞製程2011年年度報告》、《2011年度利潤分配預案》等。
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