1、會議召集人：公司董事會。

　　2、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　3、會議召開日期和時間：

　　現場會議召開日期和時間：2012年3月28日上午10時。

　　網絡投票日期和時間：2012年3月27日-2012年3月28日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2012年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2012年3月27日下午15:00至2012年3月28日下午15:00 期間的任意時間。

　　4、會議地點：廣州經濟技術開發區科學城金峰園路2號本部會議室。

　　5、股權登記日：2012年3月21日。

　　6、登記時間：2012年3月26日-3月27日9：00-12：00，13：30-17：00。

　　7、審議事項：《2011年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本預案》、《2011年年度報告正文及其摘要》、《關於非公開發行公司債券方案》的議案等。