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我國反洗錢與反恐怖融資工作達到國際通行標準

發佈時間:2012年02月19日 17:04 | 進入復興論壇 | 來源:新華網 | 手機看視頻


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  新華網北京2月19日電 記者19日從中國人民銀行獲悉,日前召開的金融行動特別工作組(FATF)第二十三屆全會表決通過中國反洗錢與反恐怖融資互評估後續報告,高度評價並一致認可中國成為其成員以來在反洗錢與反恐怖融資領域作出的不懈努力和取得的長足進展,同意中國結束互評估後續程序。

  據悉,這標誌著中國反洗錢與反恐怖融資工作達到了國際通行標準,為我國今後進一步參與國際規則制定,提高國際事務話語權,維護國家利益將産生積極影響。

  截至目前,在金融行動特別工作組34個成員國家(地區)中,中國是第13個達標的國家(地區),也是第一個達標的發展中國家。

  FATF肇始於1989年7月西方七國集團為專門研究洗錢危害及其預防洗錢並協調反洗錢國際行動而成立的政府間機構,是全球反洗錢與反恐怖融資領域的權威組織,也是目前反洗錢與反恐怖融資國際標準的制定者和推動者。目前,該組織已擁有36個正式成員(34個國家和地區及2個國際組織)以及28個準成員和觀察員,其成員的反洗錢與反恐融資工作的整體水平處在全球領先地位。

  

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