每經記者 朱宗文 發自廣州

　　山雨欲來風滿樓。

　　1月17日，《每日經濟新聞》記者從湖南長沙市政府金融服務辦公室綜合處獲悉，湖南省和長沙市兩級政府均對湖南維財金大宗貴金屬交易所有限公司 (以下簡稱維財金)涉嫌金融詐騙案情高度重視，成立了該案的處置領導小組，正等待公安機關調查取證。同時，公安機關對相關法人已採取拘留措施，維財公司也已停止營業，公安機關已封存其部分物品及資産。

　　儘管長沙市開福區公安分局不願向記者透露案情進展，但記者近日從維財金多名受損炒家處了解到，維財金兩名股東楚維、趙丹夫婦已被警方控制，維財金也已關門大吉。

　　關於維財金的案情還有待進一步明朗化，但是國家對山寨黃金交易所的態度卻已清晰。

　　如果把2011年11月11日國務院下發《關於清理整頓各類交易場所 切實防範金融風險的決定》(國發〔2011〕38號文)，至2011年12月22日中國人民銀行、公安部、工商總局、銀監會、證監會等五部委下發《關於加強黃金交易所或從事黃金交易平臺管理的通知》出臺之前這段時間看作是觀望期的話，那麼五部委通知的出臺，意味著觀望期已經結束，“鍘刀”落下。

　　按照該通知精神，包括天通金等在內的國內各種黃金電子産品的出路都已被徹底封死。《每日經濟新聞》記者近日還了解到，與維財金一樣，其他一些抱有僥倖心理的山寨交易所也開始轉型或選擇關門。

　　“出頭鳥”維財金

　　頗受非議的維財金的命運自38號文下發之日起，就已有答案。

　　1月12日，方先生在電話中對《每日經濟新聞》記者稱，他是來自浙江的維財金受損炒家。

　　“最早有30多人來長沙維權。快過春節了，有些人已經回去。30多人受損金額總計本金370多萬元。我是最多的，虧了197萬元。”方先生説。

　　據方先生介紹，他們一開始並沒有去湖南，只是各自在當地投訴，1月1日，聽説楚維夫婦被抓，他們就趕到了湖南。

　　近日，記者致電長沙市公安局開福區分局詢問，關於是否已對維財金正式立案，對方不願透露任何消息。

　　但記者從長沙市政府金融辦綜合處獲悉，相關法人的確已被逮捕，案件涉嫌金融詐騙，公安機關正在調查取證，維財公司已停業，公安機關封存了其部分物品。“由於這個案件涉及面比較廣，我們要等案件明朗後，根據市領導的要求再做相關 (宣傳)工作。”金融辦相關負責人説。

　　方先生表示，“我們當時都沒有簽風險協議書，合同上的字都不是我們簽的。那些‘帶盤老師’把我們的賬戶和密碼要過去，直接虧了。有些人是簽了風險協議書，知道炒金有多大風險，另外他們自己做單，因此不屬於此類(受損者)。有個炒家到現在都不知道他簽開戶賬戶的會員公司在哪兒，錢就虧掉了。他們是通過惡意刷單的方式來騙取我們的錢。”

　　另一位姓祝的炒家也對記者透露，所有人參與的方式大同小異：在維財網上註冊維財賬號，然後被維財代理商以金牌老師指導、代理操盤、資金翻倍、不賺錢就賠償等承諾，取得賬號密碼，接著瘋狂刷單，賬戶內的資金變成了他們的手續費。他們還利用滑點、卡盤、在軟體上做手腳、幕後操縱價格等形式讓客戶利益受損。

　　炒家高先生來自雲南曲靖，由於生意繁忙，“帶盤老師”向他許下承諾，號稱保證賺錢，若虧損超過30%，公司負責包賠；若盈利不到15%，公司不要手續費，並把這些承諾簽入合同。他被説服了。在入金10萬元之後，他被要求於去年12月1日再入金50萬元，還向“老師”交出了密碼。從12月1日到次日淩晨2點，其賬戶遭遇“帶盤老師”刷單騙取手續費，兩天刷單1436手，手續費高達502600元。

　　1月16日，《每日經濟新聞》記者通過長沙市工商局官網查詢“湖南維財大宗貴金屬交易所有限公司”發現，法定代表人為楚維，註冊資本2000萬元，經營範圍中的“貴金屬”後面標明了“黃金除外”。

　　記者了解到，“黃金除外”是于國務院38號文下發後的11月28日緊急變更的。

　　收網行動

　　五部委的“通知”不留後路，山寨黃金交易市場已然一片哀鴻遍野。

　　“愁啊，要失業了。”山東標金投資有限公司一位業務經理在網上向 《每日經濟新聞》記者感慨。

　　此前，這位業務經理曾抱著僥倖心理，“我們屬山東煙臺銀行，地方金融機構可以發行自己的金融衍生品，我們不在整頓之列。”但是五部委的通知使其幻想徹底破滅。

　　“我們都是靠抽成的，事情一發生，客戶觀望，業務員就沒有收入了。”該業務經理語氣沉重，“天通金可是我們的業界‘老大’啊，天通金都保不住，我們更沒希望了。”

　　頗受關注的天通金命運，也在這份通知下達之後清晰起來。

　　1月9日，天津貴金屬交易所(以下簡稱天交所)發出一份通知，“各會員單位：為進一步踐行濱海新區先行先試的政策，在濱海新區金融改革創新中發揮作用，交易所嚴格按照國發【2011】38號文配合天津市政府做好清理整頓工作，各會員單位務必嚴格遵守交易所制度和辦法的規定，嚴格按照交易所的相關通知規範運營，合法合規地開展業務。”

　　記者了解到，自2011年12月28日起，天交所已開始暫停新客戶開展黃金現貨延期交收交易業務。

　　記者還獲得一份天交所稽核(2011)47號文件，通知“自2012年1月1日起，暫停所有會員單位發展新的居間人 (含自然人居間、法人居間和其他機構居間)及其業務開展，並於2011年12月31日前報備自2011年4月15日至2011年12月31日止的居間協議及居間合同備案匯總表。”

　　天交所屬下的一家綜合會員單位的業務經理向以客戶身份出現的 《每日經濟新聞》記者解釋説，“暫時不做黃金，1月1號後不再接收新的居間商。”

　　這位經理透露，“上海TD、銀行紙黃金新開戶也暫停了。”但記者隨後向上海黃金交易所新聞發言人顧文碩求證此事，對方予以否認，“這次整頓對我們沒有任何影響，業務也沒