證券代碼：002078　 　證券簡稱：太陽紙業　 　 公告編號：2011-045

　　山東太陽紙業股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山東太陽紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議于2011年8月15日以電話、電子郵件和傳真形式發出通知，于2011年8月25日上午在公司會議室以現場方式召開。本次會議應參與表決董事7人，實際參與表決董事7人。會議以記名投票方式錶決。公司全體監事及部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。

　　本次會議以7票贊成，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《公司2011年半年度報告及其摘要》。

　　《公司2011年半年度報告》全文刊登于2011年8月27日的巨潮網(http://www.cninfo.com.cn)上。《公司2011年半年度報告》摘要刊登于巨潮網(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》以供投資者查閱，公告編號為2011-046。

　　特此公告。

　　山東太陽紙業股份有限公司

　　董事會

　　二○一一年八月二十七日