昨日，國美在香港召開股東週年大會，表決包括董事局人事變動等一系列議案。王俊洲、魏秋立不再任董事，黃光裕(專欄)胞妹黃燕虹退出董事局，同時董事局新增獨立非執行董事吳偉雄。剛上任的張大中、鄒曉春(微博)等通過股東表決連任，國美董事局恢復11人格局。

　　股東大會通過了約束董事會發行新股權力的提案，董事會增發股份的授權從過去的20%下調到5%；通過了董事薪酬等決議，目前董事局非執行董事將領取每年60萬港元的薪酬。

　　重回11人穩定格局

　　昨日出席股東大會的包括，主席張大中，獨立非執行董事史習平，獨立非執行董事陳玉生，首席財務官方巍，公司秘書司徒炯培，財務總監鄭翌等。

　　大會投票並表決通過了重選鄒曉春、張大中、Thom as Joseph Manning，李港衛和選舉吳偉雄；續聘安永為審計師；批准及調整(獨立)非執行董事年薪60萬港元；董事會配發及購回公司股份等8項普通決議案。

　　隨著黃燕虹的離去，國美董事局迎來了一名新任獨立非執行董事吳偉雄。

　　據了解，吳偉雄為香港律師行及公證行姚黎李律師行之執業律師及合夥人。在中港貿易的證券法、公司法及商業法方面擁有豐富經驗，曾參與香港的證券首次公開發售以及香港上市公司之企業重組、收購及合併。

　　至今，國美新董事會的組成是，執行董事鄒曉春、伍健華、非執行董事張大中、竺稼、Ian Andrew Reynolds、王勵弘；及獨立非執行董事史習平、陳玉生、Thomas Joseph Manning、李港衛和吳偉雄。

　　張大中表示，根據公司在香港上市的規定，每年股東大會要有1/3的公司董事接受改選，這次董事會的選舉去3進2，保持董事會中有11位董事，目前的架構是公司管理層、經營層和大股東協商的結果，是非常穩定的架構。

　　與商務部接洽非上市門店注入

　　國美今年計劃新開門店480家，但一季度的上市公司新開門店只有37家。在股東大會上，張大中對此回應稱，在全年新開門店480家中上市部分佔260家左右，雖然一季度只有30多家，但每年開店的黃金時間為4月、9月和12月，因此對實現目標有信心。首席財務官方巍也稱，按照目前的簽約情況，達成目標不難。

　　有關非上市門店的注入，國美首席財務官方巍表示，這方面的問題一直在與股東進行交流，也一直在積極推動這個事情，但整個進程中涉及政府審批的問題。他透露，公司目前正在與商務部進行接洽，希望能儘快完成注入，但最終要的是取決於政府的審批。

　　當被問到一季度財報中和蘇寧的利潤及銷售額的差距時，國美首席財務官方巍表示，財報中的數字只是上市公司部分，並不是國美全部的利潤和銷售額。他強調國美第一季度的業績十分良好，超過了公司設定的目標和市場預期。從整個運營方面來説，他對完成今年的既定目標十分有信心。

　　采寫：南都記者 汪小星 實習生 余婷