山東德棉股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況。

　　二、會議召開情況

　　（一）召開時間

　　1、現場會議召開時間為：2011年4月13日（星期三）上午9：00。

　　2、網絡投票時間為：2011年4月12日-2011年4月13日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2011年4月13日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為： 2011年4月12日下午15:00 至 2011年4月13日下午15:00期間的任意時間。

　　（二）會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　（三）現場會議召開地點：山東德棉股份有限公司會議中心第二會議室

　　（四）召集人：公司董事會。

　　（五）主持人：公司董事長尉華先生

　　（六）此次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權代表45人，代表有表決權股份99，001，395股，佔公司有表決權總股份的56.25%。

　　其中：

　　（一）出席現場會議的股東（代理人）4人，代表股份97,284,118股，佔公司有表決權總股份的55.28%；

　　（二）通過網絡投票的股東（代理人）41人，代表股份1,717,277股，佔公司有表決權總股份的0.9757%。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）審議通過了《公司對外提供擔保的議案》。此議案已經公司第四屆董事會第十七次會議審議通過。《第四屆董事會第十七次會議決議公告》和《公司對外提供擔保公告》刊登在2011年3月25日的指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn 和《證券時報》上。

　　表決結果：同意97,310,918股，佔出席股東大會有效表決權股份數的98.2925%；反對1,690,477股；佔出席股東大會有效表決權股份數的1.7075%; 棄權0股。

　　五、律師見證情況

　　本次臨時股東大會由北京星河律師事務所陳英學律師見證並出具了《法律意見書》。

　　法律意見書認為：公司2011年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、審議的內容及表決程序、表決結果符合《公司法》、《大會規則》及《公司章程》的規定，本次大會的召開闔法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、山東德棉股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議。

　　2、北京星河律師事務所關於山東德棉股份有限公司2011年第一次臨時股東大會的《法律意見書》。

　　特此公告

　　山東德棉股份股份有限公司

　　董事會

　　二○一一年四月十四日