青島東方鐵塔股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開和出席情況

　　青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡稱"公司"）2011年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，于2011年3月16日在公司二樓會議室召開，會議採取現場投票的方式，出席本次會議的股東及股東代表4人，代表有表決權的股份130,002,100股，佔公司總股本的74.93%，公司董事長韓方如女士主持會議，公司部分董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師出席或列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規則》等有關法律法規及《公司章程》的規定。

　　三、會議提案審議和表決情況

　　經過與會股東及股東代表的認真審議，大會以計名投票表決方式審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關於增加註冊資本及修改<青島東方鐵塔股份有限公司章程（草案）>的議案》。

　　表決結果：同意130,002,100股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。

　　2 、審議通過了《關於將部分超額募集資金用於對子公司泰州永邦重工有限公司增加註冊資本的議案》。

　　表決結果：同意130,002,100股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。

　　3 、審議通過了《關於公司子公司蘇州東方鐵塔有限公司租賃蘇州立中實業有限公司廠房及辦公樓的議案》。

　　表決結果：同意2,100股，佔出席會議非關聯股東有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議非關聯股東有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議非關聯股東有表決權股份總數的0%。關聯股東韓方如、韓匯如、韓真如回避表決。

　　4 、審議通過了《關於制定<內部控制制度>的議案》。

　　表決結果：同意130,002,100股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。

　　5、審議通過了《關於制定<證券投資管理制度>的議案》。

　　表決結果：同意130,002,100股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。

　　6、審議通過了《關於調整獨立董事津貼的議案》。

　　表決結果：同意130,002,100股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。

　　四、律師出具的法律意見

　　山東琴島律師事務所律師現場見證了本次股東大會並出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格，會議表決程序和表決結果均符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、本次股東大會決議；

　　2、山東琴島律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　青島東方鐵塔股份有限公司董事會

　　2011年3月16日