唐山冀東水泥股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會採用以現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

　　公司未在本次會議召開期間增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開和出席情況

　　1.召開時間：2011年3月16日 下午2：00

　　網絡投票時間為：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2011年3月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易時間）。

　　（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2011年3月15日15：00 至2011年3月16日15：00期間的任意時間。

　　2.召開地點：唐山冀東水泥股份有限公司會議室

　　3.召開方式：

　　本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式

　　同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人： 張增光

　　6.會議的召開是否符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的説明：

　　會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　大會實到股東及委託代理人65人，共持有公司股份697,838,940股，佔公司總股本1,212,770,614股的57.54%。

　　2.現場會議出席情況：

　　參加現場投票的股東（代理人）4 人、代表股份506,721,433股、佔上市公司總股份的41.78％。其中有表決權的股東（代理人）3人、代表股份4,335,436股、佔上市公司總股份的0.36％。

　　3.網絡投票情況：

　　通過網絡投票股東及委託代理人61人、代表股份191,117,507股，佔公司總股本1,212,770,614股的15.77%。

　　4.外資股東出席情況：

　　公司未發行境內、外上市外資股。

　　四、議案審議和表決情況

　　（一）《審議公司對唐山冀東水泥混凝土投資發展有限公司增加註冊資本的議案》。

　　鋻於該交易為關聯交易，關聯人冀東發展集團有限責任公司回避表決。

　　表決情況：同意195,452,943股，佔出席會議非關聯股東所持表決權99.95％；反對98,200股，佔出席會議非關聯股東所持表決權0.05％；棄權0股，佔出席會議非關聯股東所持表決權0％。

　　表決結果：經與會股東審議，以記名方式投票表決，通過該項議案。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京市大成律師事務所

　　2.律師姓名：崔桂臺、龍之鳳

　　3.結論性意見：公司本次大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《大會規則》和《公司章程》的規定，通過的決議合法有效。

　　六、、備查文件

　　1、公司2011年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市大成律師事務所出具的《唐山冀東水泥股份有限公司2011年第一次臨時股東大會之法律意見書》。

　　唐山冀東水泥股份有限公司董事會

　　2011年3月16日