12月17日上市公司晚間公告速遞

　　新浪財經訊 12月17日晚間，滬深兩市多家上市公司發佈了公告。以下是公告摘要：

　　深圳證券交易所

　　(000729)燕京啤酒：第五屆董事會第十六次會議決議

　　燕京啤酒第五屆董事會第十六次會議于2010年12月17日召開，審議並通過了《關於投資設立北京燕京環宇商貿有限公司的議案》、《關於向中國光大銀行北京分行申請綜合授信額度的議案》。

　　(300076)寧波GQY：第二屆董事會第十二次會議決議

　　寧波GQY第二屆董事會第十二次會議于2010年11月16日召開，審議通過了《關於募集資金使用整改報告的議案》。

　　(002139)拓邦股份：第三屆董事會2010年第十四次會議決議

　　拓邦股份第三屆董事會2010年第14次會議于2010年12月17日召開，審議通過了《關於對深圳市拓邦自動化技術有限公司增資的議案》、《關於制訂<財務會計相關負責人管理制度>的議案》、《關於修訂<總經理工作細則>的議案》。

　　(300025)華星創業：第一屆董事會第二十五次會議決議

　　華星創業第一屆董事會第二十五次會議于2010年12月17日召開，審議通過了《防範大股東及其關聯方資金佔用制度》、《外部信息使用人管理制度》。

　　(002298)鑫龍電器：第五屆董事會第五次會議(臨時會議)決議

　　鑫龍電器第五屆董事會第五次會議于2010年12月16日召開，審議通過《關於<安徽鑫龍電器股份有限公司股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關於<安徽鑫龍電器股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵相關事宜的議案》。

　　公司股票將於2010年12月20日開市起復牌。

　　(300142)沃森生物：啟用walvax.com網站域名

　　沃森生物網站域名walvax.com的ICP備案申請已于2010年11月30日經國家工業和信息化部審核通過，備案/許可證編號為：滇ICP備10201507號。公司現已正式啟用walvax.com網站域名，投資者可通過互聯網址：http://www.walvax.com登陸公司網站，同時原互聯網址：http://www.walvax.com.cn繼續使用。公司投資者關係郵箱仍為：IR@walvax.com.cn。

　　(300069)金利華電：2010年第三次臨時股東大會決議

　　金利華電2010年第三次臨時股東大會于2010年12月17日召開，審議通過了《關於修訂<公司章程>的議案》、《關於董事會換屆選舉暨第二屆董事會董事候選人提名的議案》、《關於監事會換屆選舉暨第二屆監事會非職工代表監事候選人提名的議案》。

　　(000600)建投能源：第六屆董事會第九次臨時會議決議

　　建投能源第六屆董事會第九次臨時會議于2010年12月17日召開，審議通過《關於設立河北建投國融能源服務股份有限公司的議案》、《關於續簽河北興泰發電有限責任公司託管協議的議案》、《關於設立保險債權投資計劃籌集在建項目資金的議案》、《關於聘任公司董事會秘書的議案》。

　　(000031)中糧地産：取得資産評估報告備案文件

　　日前中糧地産已取得2010年第二次臨時股東大會審議事項中涉及的有關資産評估報告的國有資産管理部門授權單位備案文件。

　　(000805)*ST炎黃：暫停上市期間工作進展情況

　　*ST炎黃董事會一直將恢復上市作為暫停上市以來的最重要工作，2007年5月11日，公司向深圳證券交易所提交股票恢復上市的申請；2007年5月18日，深圳證券交易所正式受理公司股票恢復上市的申請，目前，公司正在補充和完善恢復上市的有關文件。現就公司恢復上市進展工作情況予以公告。

　　(300117)嘉寓股份：第二屆董事會第二次會議決議

　　嘉寓股份第二屆董事會第二次會議于2010年12月17日召開，審議通過了《公司變更募集資金專項賬戶的議案》。

　　(000415)*ST匯通：出售資産

　　*ST匯通擬將所持有的新疆匯通礦業投資有限公司95%的股權以人民幣3980萬元的價格轉讓給北京新發盛傢具有限公司。本次股權轉讓完成後，公司將不再持有匯通礦業的股權，交易雙方已于2010年12月17日簽署《股權轉讓框架協議》。

　　2010年11月30日，經公司2010年第四次臨時董事會會議審議通過了《關於出讓公司所持有的新疆匯通礦業投資有限公司95%股權的議案》。本次交易公司三名獨立董事均表示同意。

　　本次交易已經公司2010年第二次臨時股東大會審議通過。

　　(000932)華菱鋼鐵：第四屆董事會第十五次會議決議

　　華菱鋼鐵第四屆董事會第十五次會議于2010年12月16日召開，審議並通過了《關於延長2008年度非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》、《關於提請公司股東大會延長授權董事會辦理2008年度非公開發行股票相關事宜的有效期的議案》、《關於授權華菱湘鋼出售平煤股份部分股票的議案》。

　　(002511)中順潔柔：簽署募集資金三方監管協議

　　根據相關法律、法規和規範性文件的規定，中順潔柔、中順潔柔紙業股份有限公司唐山分公司、公司全資子公司江門潔柔紙業有限公司連同安信證券股份有限公司與中國建設銀行股份有限公司中山分行、中國工商銀行股份有限公司中山分行、中國建設銀行股份有限公司新會支行共同簽署了《募集資金三方監管協議》。

　　(300135)寶利瀝青：2010年第三次臨時股東大會決議

　　寶利瀝青2010年第三次臨時股東大會于2010年12月17日召開，審議通過《關於使用超募資金5,000萬元對湖南寶利瀝青有限公司進行增資的議案》、《關於使用超募資金3,000萬元投資設立吉林寶利瀝青有限公司的議案》、《關於使用超募資金4,500萬元歸還銀行貸款及使用超募資金4,300萬元永久性補充流動資金的議案》。

　　(000729)燕京啤酒：使用募集資金置換先期投入公告

　　經中國證監會《關於核準北京燕京啤酒股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2010]1344號)核準，燕京啤酒向社會公開發行面值總額113,000萬元可轉換公司債券，期限5年。本次發行可轉換公司債券募集資金扣除承銷及保薦費後的餘額112,000萬元已由保薦人招商證券股份有限公司于2010年10月21日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶，京都天華會計師事務所有限公司已進行驗資並出具了京都天華驗字(2010)第153號《北京燕京啤酒股份有限公司驗資報告》。

　　截至本公告披露日，公司此次募集資金已全部投入使用。其中有11,000萬元是以自有資金進行的先期投入，此次募集資金到位後進行的置換。

　　(002005)德豪潤達：股東追加限售承諾股份上市流通的提示

　　1、公司追加限售承諾股東本次解除限售的股份數量為15,000,000股。

　　2、本次解除限售股份上市流通日為2010年12月22日。

　　(000533)萬家樂：12月23日召開2010年第三次臨時股東大會的提示

　　1.召集人：公司董事會

　　2.會議地點：廣東省佛山市順德區大良順峰山工業區廣東萬家樂股份有限公司二樓會議室。

　　3.會議召開日期和時間

　　現場會議召開時間為：2010年12月23日下午14:00

　　網絡投票時間為：通過深圳證券交易所繫統投票的時間為2010年12月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2010年12月22日15:00-2010年12月23日15:00期間的任意時間。

　　4.會議召開方式：本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

　　5.股權登記日：2010年12月17日

　　6.登記時間：2010年12月20日(下午17：00前)

　　7.會議審議事項：《關於對廣東新曜光電有限公司增資的議案》、《關於修改<公司章程>的議案》。

　　(000001)深發展A：董事會公告

　　深發展A關注到近期部分媒體關於公司與中國平安保險(集團)股份有限公司控股子公司平安銀行股份有限公司的整合方案被深圳銀監局退回的報道，現公司聲明如下：公司與平安銀行的整合正按照既定時間、原定計劃順利進行，目前處於正常的監管審批階段，截止目前，公司未收到任何監管部門關於整合方案退回的通知。另外，據公司了解，中國平安和平安銀行也未收到任何監管部門關於整合方案退回的通知。公司董事會及管理層也從未就前述事項接受過媒體的任何採訪。上述媒體的報道沒有依據，是不符合事實的。

　　(000927)一汽夏利：第五屆董事會第四次會議決議

　　一汽夏利第五屆董事會第四次會議于2010年12月17日召開，審議通過關於會計政策變更的議案、關於會計估計變更的議案、公司章程修訂案。

　　此外，公司董事會于近日收到獨立董事趙繼先生的辭職報告，申請辭去獨立董事職務，公司將根據相關法律法規的規定，辦理趙先生提出辭職後的相關事宜。

　　(000961)中南建設：公司中標土地使用權

　　中南建設于2010年12月15日和2010年12月16日分別中標儋州、鎮江兩塊土地使用權。與上述土地使用權取得的相關議案已經通過公司2010年12月2日公司五屆四次董事會通過，此次競買土地不需要公司股東大會通過，也不涉及關聯交易。

　　一、儋州項目成交確定書情況介紹

　　(1)中標單位：公司全資子公司南通中南新世界中心開發有限公司

　　(2)成交地塊具體情況如下：濱海新區A-01-02、B-02-03、A-01-01、B-01-02號土地，佔地面積800畝。

　　(3)地塊成交總價共分兩部分：一部分為現金28000萬元，另一部分為提供四宗土地區域內的基礎道路，預計每畝投資10萬元。

　　(4)土地出讓金來源為公司自有資金及房地産項目經營回款。

　　二、鎮江項目成交確定書情況介紹

　　(1)中標單位：江蘇中南建設集團股份有限公司即本公司

　　(2)此次成交共兩幅宗地，具體情況如下：

　　①地塊號6-1，地塊名稱禹山北路1號地塊。總用地面積211331平方米，其中可出讓面積187330平方米，容積率≤2.04，土地坐落于東至汝山路，南至禹山路，土地用途為住宅、商業、金融。

　　②地塊號6-2，地塊名稱禹山北路2號地塊。總用地面積140661平方米，其中可出讓面積114917平方米，容積率≤1.93，土地坐落于北至象山路，東至汝山路，土地用途為住宅、商業、金融。

　　(2)以上兩幅宗地成交總價共計149000萬元。

　　(3)土地出讓金來源為公司自有資金及房地産項目經營回款。

　　(300091)金通靈：超募資金使用相關事項

　　根據一屆十一次董事會會議決議，金通靈于2010年8月運用超募資金6,000萬元永久補充日常經營所需流動資金。一屆六次監事會會議決議，同意此次超募資金使用計劃；平安證券有限責任公司在《平安證券有限公司責任公司關於江蘇金通靈風機股份有限公司第一屆董事會第十一次會議相關議案的審核意見》中同意公司此次超募資金使用計劃。

　　目前，公司尚未使用超募資金25,370.00萬元，公司將嚴格按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定，圍繞主業、合理規劃、謹慎實施，進一步提高公司的自主創新能力、市場抗風險能力和綜合競爭能力，鞏固和強化公司在行業的領先地位，形成良好的業績回報。

　　根據公司的發展規劃及實際生産經營需求，公司會儘快確定並妥善安排剩餘超募資金的使用計劃，並提交董事會審議通過後及時披露。

　　(000672)*ST銅城：2010年第四次臨時股東大會會議決議

　　*ST銅城2010年第四次臨時股東大會會議于2010年12月17日召開，審議通過了《關於公司債務重組的議案》。

　　(000797)中國武夷：第四屆董事會第十六次會議決議

　　中國武夷第四屆董事會第十六次會議于2010年12月16日召開，審議通過《關於投資設立福建南平武夷名仕園房地産開發有限公司的議案》、《關於設立中國武夷實業股份有限公司菲律賓分公司及授權事宜的議案》。

　　(000616)億城股份：股東減持公司股份

　　億城股份股東洋浦百年投資有限公司于2010年10月26日至2010年12月16日通過集中競價交易方式減持公司股份10,945,566股，佔公司總股本比例為1.102%。本次減持後，該公司尚持有公司股份7,588,424股，佔公司總股本比例為0.764%。

　　(002341)新綸科技：控股子公司深圳市億芯智控科技有限公司對外投資設立全資子公司

　　新綸科技控股子公司深圳市億芯智控科技有限公司擬出資投資分別設立深圳市綠能芯科技有限公司、綠能芯有限公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》，本次出資在公司董事長批准權限內，無需提交公司董事會批准，本次出資亦不涉及關聯交易。

　　本次出資由億芯智控自有資金投入，且出資設立的公司為億芯智控持股100%的全資子公司，因此本次出資對公司的財務狀況和經營成果無重大影響。

　　(000685)中山公用：公司財務總監辭職

　　中山公用收到公司財務總監廖麗女士書面辭職報告，廖麗女士因個人原因請求辭去公司財務總監職務。根據公司相關制度的規定，廖麗女士的辭職申請已經生效。廖麗女士辭職後不再擔任公司其他職務。

　　(002407)多氟多：取得發明專利證書和實用新型專利證書

　　多氟多自2010年1月1日起至今共取得了16項由國家知識産權局頒發的發明專利證書及實用新型專利證書。現將具體情況予以公告。

　　(000521,200521)美菱電器：第六屆董事會第三十九次會議決議

　　美菱電器第六屆董事會第三十九次會議于2010年12月17日召開，審議通過《關於設立募集資金專用賬戶的議案》。

　　(000411)英特集團：六屆十七次董事會議決議

　　英特集團六屆十七次董事會議于2010年12月17日召開，審議通過了《關於選舉王引平先生為董事長的議案》、《關於選舉王引平先生為戰略委員會主任委員的議案》、《關於東新路倉庫整體改造的議案》。

　　(002439)啟明星辰：第一屆董事會第十三次會議決議

　　啟明星辰第一屆董事會第十三次會議于2010年12月17日召開，審議通過了《關於修訂<內部審計制度>的議案》、《關於聘任公司內部審計部門負責人的議案》、《關於使用部分超募資金補充公司流動資金的議案》。

　　(000780)平莊能源：收到中華人民共和國最高人民法院民事判決書

　　關於內蒙古自治區高級人民法院受理中國農業銀行股份有限公司赤峰元寶山支行訴平莊能源一案，2010年12月17日，平莊能源收到中華人民共和國最高人民法院《民事判決書》(2010)民二終字第80號。具體情況如下：

　　2010年12月8日，最高法院對本案進行了終審判決，判決如下。

　　最高法院經審理後認為：根據農行元寶山支行和平莊能源公司的上訴請求，本案二審當事人爭議的焦點問題是：一、平莊能源公司是否應當承擔14040萬元本金及利息的償還責任；二、平莊能源公司是否應當對21060萬元本金自2006年7月1日起至2007年12月4日止的全部利息承擔償還責任。

　　本案係因企業重組而形成的債權債務糾紛。農行元寶山支行就債務重組方案出具了同意函，表明其已接受了債務分割及清償的安排。平莊能源公司亦已依照同意函確定的內容履行了自己的義務。因此農行元寶山支行應繼續依照各方確定的清償方案，對剩餘40%債務主張其權利。然而在本案中其仍向平莊能源公司主張剩餘的40%債務，沒有事實和法律依據。原審法院判決平莊能源公司承擔21060萬元的相應利息亦屬不當。故原審判決認定事實基本清楚，但部分認定證據不足，本院予以糾正。本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(二)項的規定，判決如下：

　　1、撤銷內蒙古自治區高級人民法院(2009)內民二初字第3號民事判決第一項、第三項；

　　2、變更上述判決主文第二項為：中國農業銀行股份有限公司赤峰元寶山支行就其對赤峰草原興發資産管理有限公司享有的全部債權，即：14040萬元本金及對應的利息367.204783萬元及對應的利息(均自2006年7月1日起至還清之日止)，對原內蒙古草原興發股份有限公司、赤峰大興經貿有限責任公司、赤峰興發集團股份有限公司、赤峰市銀聯投資有限責任公司設定抵押的財産享有優先受償權。

　　3、駁回中國農業銀行股份有限公司赤峰元寶山支行的其他訴訟請求。

　　一審案件受理費1321400元，由中國農業銀行股份有限公司赤峰元寶山支行承擔924980元，由赤峰大興經貿有限責任公司、赤峰興發集團股份有限公司、赤峰市銀聯投資有限責任公司承擔396420元。二審案件受理費1321400元，由中國農業銀行股份有限公司赤峰元寶山支行承擔。

　　本判決為終審判決。

　　公司服從最高法院判決。

　　(000831)*ST關鋁：第一大股東變更的提示

　　中國五礦集團公司持有*ST關鋁股份195,366,600股，佔公司總股本的29.9%，為公司第一大股東。

　　近日，公司接到五礦集團的通知：五礦集團將以其持有的*ST關鋁的股份及其他資産出資，聯合兩家戰略投資者共同發起設立中國五礦股份有限公司，其中，五礦集團持有五礦股份96.5%的股份。前述出資完成後，公司第一大股東由五礦集團變更為五礦股份，五礦股份將持有公司股份195,366,600股，佔公司總股本65,340萬股的29.9%。公司的實際控制人仍為五礦集團。

　　上述出資事宜已獲得國務院國資委的批准。

　　(002511)中順潔柔：全資子公司完成增資工商變更登記

　　中順潔柔第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關於對全資子公司江門中順潔柔紙業有限公司增資的議案》，江門中順潔柔紙業有限公司已于2010年12月16日完成了工商變更登記手續，並取得了江門市工商行政管理局新會分局換發的《企業法人營業執照》，江門中順潔柔紙業有限公司的註冊資本與實收資本由原來的2,000萬元人民幣變更為12,000萬元人民幣。

　　(000831)*ST關鋁：公司股東股權解除質押

　　中國五礦集團公司持有*ST關鋁股份195,366,600股，佔公司總股本的29.9%，為公司第一大股東。五礦集團于2009年11月30日將其持有公司限售流通股195,366,600股中的97,683,300股(佔公司總股本的14.95%)，質押給國家開發銀行股份有限公司，為山西關鋁集團有限公司向該行貸款人民幣150,000萬元提供質押擔保。

　　2010年12月17日，接五礦集團通知，五礦集團將其質押給國家開發銀行的97,683,300股在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了股權解除質押登記手續。

　　截止2010年12月17日，五礦集團持有公司有限售條件的流通股195,366,600股，佔公司總股本的29.9%，其中：被質押凍結的股份數量為0股。

　　(000415)*ST匯通：出售資産

　　*ST匯通擬將所持有的山東舜王城中藥科技園有限公司55%的股權以人民幣4850萬元的價格轉讓給北京桃源善業農業投資發展有限公司。本次股權轉讓完成後，公司將不再持有山東公司的股權，交易雙方已于2010年12月17日簽署《股權轉讓協議》。

　　2010年11月30日，經公司2010年第四次臨時董事會會議審議通過了《關於出讓公司所持有的山東舜王城中藥科技園有限公司55%股權的議案》。本次交易公司三名獨立董事均表示同意。

　　本次交易已經公司2010年第二次臨時股東大會審議通過。

　　(000636)風華高科：收購廣東省粵晶高科股份有限公司86%股權進展情況

　　風華高科2010年第一次臨時股東大會審議通過了《關於收購廣東省粵晶高科股份有限公司86%股權的議案》。根據會議決議，公司向南方聯合産權交易中心提交了股權受讓申請，參與競購在南方聯合産權交易中心掛牌的廣東省粵晶高科股份有限公司86%股權轉讓項目。

　　經南方聯合産權交易中心確認，公司成為上述股權的最終受讓方。2010年12月16日，公司與廣東省廣晟資産經營有限公司和廣東省電子信息産業集團有限公司，簽訂了《産權交易合同》，公司受讓廣晟公司和電子集團持有粵晶高科合計86%股權，交易價格為人民幣12,814萬元。根據合同約定：公司在合同簽訂後5個工作日內將上述轉讓款一次性付清。公司將在收到南方聯合産權交易中心出具的産權交易見證書後及時辦理工商變更登記手續。

　　(002090)金智科技：2010年第二次臨時股東大會決議

　　金智科技2010年第二次臨時股東大會于2010年12月17日召開，審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司關於轉讓金智教育股權的議案》、《江蘇金智科技股份有限公司關於轉讓公司高校管理集成與服務系統軟體著作權的議案》。

　　(002265)西儀股份：2010年第一次臨時股東大會決議

　　西儀股份2010年第一次臨時股東大會于2010年12月17日召開，審議通過《關於增補周治平先生為公司第二屆董事會董事的議案》、《關於增補李祿明先生為公司第二屆監事會監事的議案》、《關於修訂〈公司章程〉的議案》。

　　(002156)通富微電：簽訂募集資金三方監管協議

　　根據相關規定，通富微電和保薦機構招商證券股份有限公司分別與中國建設銀行股份有限公司南通城中支行、中國工商銀行股份有限公司南通青年路支行簽訂了《公開增發募集資金三方監管協議》。

　　(002097)山河智慧：第四屆董事會第七次會議決議

　　山河智慧第四屆董事會第七次會議于2010年12月17日召開，審議通過《關於股票股權激勵計劃授予相關事項的議案》。

　　(002460)贛鋒鋰業：股東權益變動提示

　　贛鋒鋰業于2010年12月16日收到公司股東五礦投資發展有限責任公司通知，根據國務院國資委批准的中國五礦集團公司(為五礦投資的控股股東)整體重組改制方案，中國五礦以實物、現金、股權等經營性資産(含中國五礦持有的五礦投資的股份)出資，聯合中國國新控股有限責任公司、中國五金製品有限公司以現金出資，共同發起設立中國五礦股份有限公司，作為中國五礦向五礦股份出資的一部分，中國五礦將其直接持有的五礦投資100%股份投入五礦股份，從而導致五礦投資直接持有的公司5.66%股份投入到五礦股份。

　　(002126)銀輪股份：第四屆董事會第十六次會議決議

　　銀輪股份第四屆董事會第十六次會議于2010年12月17日召開，審議通過了《關於在山東省濰坊市投資設立全資子公司的議案》。

　　(000810)華潤錦華：2011年1月6日召開2010年第三次臨時股東大會

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：2011年1月6日(星期四)上午9:00

　　3、會議地點：四川省遂寧市遂州中路309號公司會議室

　　4、會議方式：現場會議

　　5、會議期限：半天

　　6、股權登記日：2011年1月4日

　　7、登記時間：2011年1月5日上午8:00-11:30，下午2:30-6:00

　　8、審議事項：《關於公司董事會換屆選舉王春城先生為第八屆董事會董事的議案》、《關於公司董事會換屆選舉華冠雄先生為第八屆董事會獨立董事的議案》、《關於獨立董事津貼的議案》、《關於公司監事會換屆選舉陶然先生為第七屆監事會監事的議案》、《關於公司監事會換屆選舉陳興運先生為第七屆監事會監事的議案》等。

　　(000958)*ST東熱：12月22日召開2010年第三次臨時股東大會的提示

　　1、召集人：公司董事會

　　2、現場會議召開地點：公司會議室

　　3、會議召開日期和時間：

　　(1)現場會議召開時間：2010年12月22日下午14:30時

　　(2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2010年12月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的時間為2010年12月21日下午15:00至2010年12月22日15:00期間的任意時間。

　　4、會議召開方式：採取現場投票與網絡投票相結合的方式

　　5、會議股權登記日：2010年12月17日

　　6、登記時間：2010年12月21日(上午8:30-11:30，下午13:30-17:00)

　　7、審議事項：《公司重要會計估計變更的議案》、《關於控股子公司重要會計估計變更的議案》。

　　(000031)中糧地産：12月23日召開2010年第二次臨時股東大會的提示

　　1.現場會議召開時間：2010年12月23日下午2：00

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2010年12月23日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間(2010年12月22日15:00)至投票結束時間(2010年12月23日15:00)間的任意時間。

　　2.股權登記日：2010年12月17日

　　3.現場會議地點：深圳市福田區福華一路1號大中華國際交易廣場35層會議室

　　4.會議召集人：公司董事會

　　5.會議方式：現場投票與網絡投票相結合

　　6.登記時間：2010年12月20、21日上午9：30－11：30，下午2：00－5：00。

　　7.審議事項：關於收購北京中糧萬科假日風景房地産開發有限公司下屬子公司50%股權的議案、關於與中糧香港下屬子公司合資設立公司開發瀋陽項目的議案、關於授權總經理處置可供出售金融資産的議案。

　　(000415)*ST匯通：2010年第五次臨時董事會會議決議

　　*ST匯通于2010年12月16日召開2010年第五次臨時董事會會議，審議通過了《關於公司與深圳市淳大投資有限公司簽署<債權債務重組協議>的議案》。截止2010年9月30日，公司對深圳市淳大投資有限公司尚有26,633,736.79元的債務，深圳淳大為實現上述債權的快速回收，同意對上述債權採取本金打折的方式進行一次性處置。經公司與深圳淳大協商，就上述債權債務達成《債權債務重組協議》，主要內容如下：

　　1、截止2010年11月30日，深圳淳大確認其賬面對公司尚有26,633,736.79元的債權尚未收回。深圳淳大同意將其對公司的上述債權打折按照1300萬元回收，同時承諾全額放棄對公司剩餘的借款本金及利息的追償。

　　2、協議簽署後20日內公司需一次性將上述1300萬元支付給深圳淳大，深圳淳大同意在收到公司支付的1300萬元後，其與公司之間的所有債權債務往來全部抵銷。

　　為積極推進上述債務的處置，公司董事會授權公司經營團隊簽署上述《債權債務重組協議》。

　　(002028)思源電氣：第四屆董事會第五次會議決議

　　思源電氣第四屆董事會第五會議的會議于2010年12月17日召開，審議通過了《關於向四川匯友電氣有限公司提供擔保的議案》。由於公司下屬參股子公司四川匯友電氣有限公司擬申請人民幣1500萬元、期限為一年的綜合授信，公司同意以其擁有的四川匯友股權和其他股東擁有的四川匯友股權共同作為該項綜合授信的擔保，按照授信銀行的規定履行擔保人手續，按股權比例承擔相應的擔保風險。

　　(000826)桑德環境：發行短期融資券申請獲得註冊

　　桑德環境2010年第三次臨時股東大會審議通過了《關於公司發行短期融資券的議案》，批准公司發行短期融資券相關事宜，股東大會授權公司管理層根據債務市場行情和公司的資金需求情況決定發行的相關事宜及辦理必要的手續。

　　2010年12月16日，公司接到中國銀行間市場交易商協會《接受註冊通知書》，接受公司短期融資券註冊，其主要內容如下：

　　1、公司發行短期融資券註冊金額為人民幣4億元，註冊額度自通知書發出之日起2年內有效，由中信銀行股份有限公司主承銷。

　　2、公司在註冊有效期內可分期發行短期融資券，首期發行應在註冊後2個月內完成，後續發行應提前2個工作日向交易商協會備案。

　　公司將根據上述通知要求，並按照有關規定，做好本次短期融資券的發行、兌付及信息披露工作。

　　(002498)漢纜股份：重大經營合同中標的提示

　　國家電網公司于2010年12月16日在其招投標網公告了“國家電網公司集中規模招標採購2010年第六批項目一次設備/材料招標中標人名單”，漢纜股份為此項目第十一分標(導、地線)和第十四分標(電纜)中標人，其中第十一分標(導、地線)中標2個包，中標總數量1950噸；第十四分標(電纜)中標6個包，中標總數量為103.095公里。

　　該項目中標後，合同履行對公司2011年經營業績産生積極的影響。

　　目前，公司尚未收到中標通知書。中標金額等具體事項待收到中標通知書後另行公告。

　　(000415)*ST匯通：2010年第二次臨時股東大會決議

　　*ST匯通2010年第二次臨時股東大會于2010年12月17日召開，審議通過了關於出讓公司所持有的山東舜王城中藥科技園有限公司55%股權的議案、關於出讓公司所持有的新疆匯通礦業投資有限公司95%股權的議案、關於續聘會計師事務所的議案、關於公司下屬全資子公司新疆匯通水利電力工程建設有限公司在上海浦東銀行烏魯木齊分行開立人民幣3800萬元保函的議案。

　　(002246)北化股份：選舉職工代表監事

　　北化股份第一屆監事會任期已屆滿，為保證監事會的正常運作，根據有關規定，公司于2010年12月16日下午在成都、西安、瀘州以三地視頻的方式召開了職工代表組長聯席會議。經與會代表審議，會議選舉宋家林先生、桂模平先生為公司第二屆監事會職工監事，將與公司2010年第二次臨時股東大會選舉産生的3名監事共同組成公司第二屆監事會，任期與第二屆監事會任期一致。

　　在擬組成的公司第二屆監事會中，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

　　(002502)驊威股份：2010年第二次臨時股東大會決議

　　驊威股份2010年第二次臨時股東大會于2010年12月17日召開，審議通過關於選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案、關於選舉公司第二屆監事會監事的議案、關於變更公司註冊資本的議案、關於修改公司章程相關條款的議案等議案。

　　(000038)*ST大通：2010年第三次臨時股東大會決議

　　*ST大通2010年第三次臨時股東大會于2010年12月17日召開，審議通過了關於修改《公司章程》的議案、關於修改《股東大會議事規則》的議案。

　　(000557)*ST廣夏：重大訴訟進展情況

　　寧夏回族自治區高級人民法院于2010年12月16日將(2009)寧民商初字第11號民事判決書送達*ST廣夏管理人，該判決書對公司與被告廣夏(銀川)賀蘭山葡萄釀酒有限公司債權糾紛一案作出一審判決：

　　“廣夏(銀川)賀蘭山葡萄釀酒有限公司于本判決生效後十日內償還廣夏(銀川)實業股份有限公司欠款105085724.51元，並自2009年1月1日起按中國人民銀行同期貸款利率支付欠款利息至本判決生效之日止。

　　如果未按本判決制定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

　　案件受理費851123元由廣夏(銀川)賀蘭山葡萄釀酒有限公司承擔680000元，由廣夏(銀川)實業股份有限公司承擔171123元。保全費5000元由廣夏(銀川)賀蘭山葡萄釀酒有限公司承擔。

　　如不服本判決，可在判決書送達之日起15日內，向本院遞交上訴狀，並按對方當事人人數提出副本，上訴于中華人民共和國最高人民法院。”

　　(002232)啟明信息：用流動資金歸還募集資金

　　啟明信息第二屆董事會2010年第四次臨時會議于2010年5月26日審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，並於2010年6月21日獲得公司2010年第二次臨時股東大會批准，同意公司將暫時閒置的7,000萬元募集資金用於補充流動資金，使用時間不超過6個月，具體期限為自2010年6月21日起至2010年12月20日止。

　　根據上述決議，公司在規定期限內使用了7,000萬元閒置募集資金補充流動資金。公司已于2010年12月17日將上述資金全部歸還至募集資金專用賬戶。至此公司運用閒置募集資金補充的流動資金已一次性歸還完畢。

　　公司已將上述募集資金的歸還情況通知保薦人及保薦代表人。

　　(000970)中科三環：股東所持公司股權解押

　　中科三環近日接到第三大股東寧波電子信息集團有限公司通知，寧波電子近期與華夏銀行股份有限公司北京東單支行解除股權質押關係，涉及股權共計26,399,792股，佔公司股份總額的5.20%，中國證券登記結算公司深圳分公司辦理了相應的股份質押解凍手續，解凍日期為2010年12月16日。

　　截止目前，寧波電子共持有公司股份26,399,792股，佔公司股份總額的5.20%。

　　(000411)英特集團：2010年度第一次臨時股東大會決議

　　英特集團2010年度第一次臨時股東大會于2010年12月17日召開，選舉(補選)王引平先生為非獨立董事，任期至本屆董事會屆滿。

　　(000686)東北證券：東北證券3號主題投資集合資産管理計劃成立

　　東北證券東北證券3號主題投資集合資産管理計劃自2010年11月10日起在東北證券、中國建設銀行股份有限公司相關代銷網點正式推廣發行，截止到2010年12月10日，推廣期參與工作已順利結束。

　　2010年12月15日經中準會計師事務所驗資，所有參與金額全部劃入本集合計劃在託管人中國建設銀行股份有限公司處開立的“東北證券3號主題投資集合資産管理計劃”專戶。此次推廣期的參與金額總額為人民幣2,835,175,660.84元(其中，含有效參與金額在推廣期間的銀行利息為人民幣446,964.38元)。經中國證券登記結算有限責任公司確認，按照每份集合計劃單位面值人民幣1.00元計算，本集合計劃合計份額為2,835,175,660.84份，其中包括有效參與金額在推廣期間的銀行利息折算成份額446,964.38份。本集合計劃有效參與戶數為13,690戶。

　　根據有關規定，本集合計劃已符合成立條件，于2010年12月16日成立。自成立之日起，本集合計劃管理人東北證券股份有限公司正式開始管理本集合計劃。

　　根據有關規定，本集合計劃自成立後設封閉期3個月，封閉期滿後的5個工作日為首次開放期。首次開放期結束後，每個自然月的前5個工作日為開放期，委託人可在開放期內到本集合計劃各推廣網點辦理集合計劃參與及退出手續。

　　(000561)烽火電子：2010年第一次臨時股東大會決議

　　烽火電子2010年第一次臨時股東大會于2010年12月17日召開，審議通過《關於聘任會計師事務所的議案》、《關於公司控股公司對外投資的議案》。

　　(000620)S*ST聖方：12月23日召開2010年第二次臨時股東大會的提示

　　1、會議召開時間

　　現場會議時間：2010年12月23日星期四下午14：30，會期半天；為保證會議按時召開，現場登記時間截至下午14：10。

　　網絡投票時間：2010年12月22日星期三--2010年12月23日星期四。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2010年12月23日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2010年12月22日15：00至2010年12月23日15：00期間內的任意時間。

　　2、股權登記日：2010年12月15日星期三。

　　3、現場會議召開地點：黑龍江省牡丹江東一條55號大福源酒店3樓會議室

　　4、會議召集人：黑龍江聖方科技股份有限公司董事會

　　5、會議方式：本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式

　　6、登記時間：2010年12月20日至2010年12月21日上午9：00-11：30、下午13：00-－17：00。

　　7、審議事項：關於發行股份購買資産暨關聯交易相關議案的有效期延期一年的議案、關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份購買資産暨關聯交易相關事宜的有效期延期一年的議案、關於續聘京都天華會計師事務所有限公司為2010年度審計機構的議案。

　　(002293)羅萊家紡：第二屆董事會第五次會議決議

　　羅萊家紡第二屆董事會第五次會議于2010年12月16日召開，審議通過了《關於聘任高級管理人員的議案》、《關於設立企業管理部的議案》。

　　(002258)利爾化學：第二屆董事會第六次會議決議

　　2010年12月17日，利爾化學第二屆董事會第六次會議以通訊方式召開，審議通過了《關於轉讓江油啟明星氯鹼化工有限責任公司部分股權的議案》，會議同意公司與江油華興電力有限責任公司共同按出資比例轉讓江油啟明星氯鹼化工有限責任公司15%股權給成都華驕電器設備有限公司，股權轉讓價格按註冊資本原價轉讓，其中公司出讓6%的股權(共計轉讓價格420萬元人民幣)，華興電力出讓9%的股權。會議同意授權經理班子全權辦理該項股權轉讓後續相關事宜。本次轉讓有利於公司控制對外投資規模，並有助於完善啟明星股權結構，轉讓完成後，公司仍持有啟明星34%的股權，不會影響公司穩定的液氯供應。

　　(000513,200513)麗珠集團：第六屆董事會第二十五次會議決議

　　麗珠集團第六屆董事會第二十五次會議于2010年12月17日召開，審議通過《麗珠醫藥集團股份有限公司關於上市公司治理常見問題的自查報告》。

　　(002196)方正電機：公司監事辭職

　　方正電機董事會于2010年12月16日收到監事王英才先生的書面辭職報告，詳見如下：

　　公司監事王英才先生因個人工作變動原因，辭去公司監事職務。

　　根據有關規定，監事王英才先生辭去監事職務將導致公司監事會成員低於法定最低人數，因此該辭職報告在公司提交股東大會新選舉監事後即生效。王英才先生辭職後，不再在公司擔任任何職務。通聯創業投資股份有限公司已將監事的候選人員名單通知公司，公司將儘快完成監事的補選和相關後續工作。

　　(300137)先河環保：2010年第二次臨時股東大會決議

　　先河環保2010年第二次臨時股東大會于2010年12月17日召開，審議通過《關於修訂<公司章程(草案)>部分條款的議案》。

　　(000594)國恒鐵路：2010年第四次臨時股東大會決議

　　國恒鐵路2010年第四次臨時股東大會于2010年12月17日召開，審議通過《關於江西通恒實業有限公司之股權轉讓協議》。

　　(000931)中關村：2010年度第七次臨時股東大會決議

　　中關村2010年度第七次臨時股東大會于2010年12月17日召開，審議通過關於公司以房地産為中實混凝土南京銀行承兌匯票提供抵押擔保的議案、關於為華素制藥貸款提供抵押擔保的議案。