[聚焦熱錢]外管局：嚴厲打擊“熱錢”跨境流動

　　為合理引導跨境資金流動，應對打擊“熱錢”違規流入，維護中國涉外經濟和金融安全，國家外匯管理局日前發佈《關於加強外匯業務管理有關問題的通知》。

　　《通知》的主要內容包括：完善銀行結售匯綜合頭寸管理，增加對銀行按收付實現制計算的頭寸餘額實行下限管理；調整出口收結匯聯網核查管理政策，下調出口收結匯聯網核查來料加工收匯比例，嚴格辦理待核查賬戶資金結匯或劃轉手續；嚴格金融機構短期外債指標和對外擔保餘額管理，嚴格控制銀行超指標經營行為；加強外商投資企業境外出資管理，進一步明確實際繳款人與境外投資者不一致情況下的審核要求；加強境外上市募集資金調回結匯的真實性審核，嚴格支付結匯要求；規範境內機構和個人設立境外特殊目的公司的管理，並依法對違規企業和個人進行處罰；加大對違規銀行的處罰力度，依法予以奉、停止經營相關業務、通報批評等處罰，並追究負有直接責任的高級管理人員相關責任。

　　《通知》的出臺進一步規範貿易、外商直接投資、返程投資、境外上市等渠道的資金跨境流動，特別是加強對銀行結售匯綜合頭寸、短期外債的管理，強化銀行在辦理外匯業務時的真實性審核義務，有利於進一步打擊各種違法違規資金流入和結匯，防範“熱錢”跨境流入帶來的金融風險，促進中國經濟金融健康有序發展。