4月22日,警方共抓獲71名犯罪嫌疑人。魯力曹鐵帥攝

　　近年來，粵港兩地經濟聯絡日益緊密，金融服務需求越來越大，受巨大的經濟利益刺激，粵港間的地下錢莊十分活躍。深圳警方昨日聯合中國人民銀行深圳中心支行、國家外匯管理局深圳分局發佈消息稱，4月22日，三部門聯手搗毀藏匿在深圳的26個地下錢莊非法經營窩點，刑拘71人，凍結賬戶過千萬元。據警方初步統計，26個窩點的涉案金額超過127億元。

　　地下錢莊多家族化經營

　　據記者了解，從今年4月份以來，深圳公安加強了對假幣、假發票、銀行卡、地下錢莊、非法經營證券、非法集資六類突出型經濟犯罪的打擊力度。繼4月6日成功打掉11個“信用卡套現”窩點後，4月22日下午15時，深圳公安經偵、網警、法制等多個警種聯合中國人民銀行深圳市中心支行、國家外匯管理局深圳分局協同作戰、果斷出擊，一舉摧毀了26個“地下錢莊”非法經營窩點，現場抓獲犯罪嫌疑人71人（其中刑事拘留38人，行政拘留15人），繳獲現金折合人民幣800余萬元、銀行卡629張、U盾271個、電腦17台、POS機2台、存摺155個、賬本95本、公章120枚以及交易記錄、收繳憑證等書證2000余份，查詢凍結賬戶371個資金1000余萬元，初步統計涉案金額已超過127億元。

　　“這些錢莊並不成規模，作案條件也是分有限”，深圳市公安局經偵局七大隊大隊長張展寧介紹稱，行動當日，警方在書城大廈一間出租屋內抓獲了6名嫌疑人，而其他團夥的“營業”條件也都比較類似。“這些錢莊的營業設施非常簡陋，擺上幾條簡單的桌子、買幾臺電腦和傳真機就開始營業”。據警方介紹，被搗毀的錢莊均是家族式營業，每名成員分工明確，有人轉賬、有人記賬、有人提現，有人進行數目統計。如果一家錢莊出現資金緊缺，還會到另一家錢莊去拆借，各錢莊之間保持著緊密的聯絡。

　　26個錢莊活躍港粵兩地

　　據警方介紹，此次被查獲的26個錢莊的資金，主要在粵港兩地流通，部分流向國外。“錢莊的經營範圍包括匯兌、支票提現等，每筆交易錢莊收取萬分之三的手續費，利潤可觀。”張展寧介紹稱，到 地下錢莊兌換或者轉帳，可以用存在銀行的資金劃轉，可以提著一袋現金直接辦理，3分鐘時間就可完成一單；不僅如此，一些企業甚至可以拿著大銀行開具的轉帳支票直接兌換現金。一個錢莊在粵港兩地有辦事點，香港人要提大量現金，可以在香港的辦事點存錢，來到深圳後，再在深圳辦事點提現。同理，境內人員也可以通過這樣的方式帶大量現金出境。張展寧表示， 地下錢莊之所以活躍，源於錢莊手續簡單、快捷，資金週轉快，而且能夠逃避銀行、稅務、工商等部門的監管。錢莊只需具備幾臺電腦、電話和傳真就可快速完成境外帳戶和境外帳戶資金的劃轉。

　　深圳公安經濟偵查局副局長何昭朗説，此次行動是多部門、多警種聯合作戰的一次成功範例。行動中，深圳市公安局經偵、網警、法制等部門快速反應、各司其職、緊密配合，保證了抓捕、取證、審訊等各項工作的及時有效開展。此外，中國人民銀行深圳中心支行、國家外匯管理局深圳分局共派出了18名工作人員協助開展工作；同時，國家外匯管理局深圳分局依法對“ 地下錢莊”非法經營單位和個人進行了行政處罰。此次聯合行動實現了追究刑事責任與行政處罰的有機結合，對從事“ 地下錢莊”的違法犯罪分子給予了狠狠的打擊。

　　名詞解釋

　　地下錢莊

　　國務院《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》中，對“ 地下錢莊”概念作出了明確的規定：“ 地下錢莊”是一類以盈利為目的，未經國家有關主管部門批准，秘密從事非法金融活動和洗錢等活動的機構或組織。“ 地下錢莊”違法犯罪行為具有嚴重的社會危害性，不僅嚴重破壞國家的金融和外匯管理體制，造成國家稅收的減少和外匯的流失，而且會引發和助長貪污、走私、販毒等嚴重刑事犯罪。（南方日報 /楊磊）

責編：許桂梅