轉移財産敗露麥道夫恐再被收押

CCTV.com 2009年01月14日 10:46 進入復興論壇來源：綜合

　　總值1.73億美元的各類支票100張，郵寄給家人朋友的16塊名貴手錶、鑽石首飾和其他家庭重要物品，成為納斯達克前主席伯納德麥道夫詐騙故事裏的新一頁。

　　原來在麥道夫的全部財産被凍結前，他並不像其兒子們所描述的那樣：已經進入了“極度的焦慮狀態”，商人的本能還是讓他在最後一刻精心安排，可惜他的“苦心孤詣”並未能令其免遭此劫。

　　麥道夫的兒子們向檢察官供認收到了來自父親的家族貴重財物。麥道夫的胞弟彼得麥道夫甚至站出來説，麥道夫在被捕前曾跟他供認過罪行。

　　因此，美國聯邦法院在麥道夫的卷宗裏又加上了新的“罪名”：轉移財産罪。

　　聯邦政府根據現在查獲的證據，已決定申請重新將麥道夫收押的指令。

　　家族遺傳財産？

　　調查部門認為，麥道夫如果再在公寓居住，會一直持續不斷地給他的無辜投資人帶來“經濟傷害”。這些目前截獲的財産原本可以用於賠償全國各地的受害人。

　　美國聯邦法院助理檢察官馬克裏特在申請令中指出：“該被告人的行為已經顯示，在目前的情況下，他的任何保釋行為和請求都不能再被信任。”從他編制嚴密但是基礎脆弱的騙局結構，到他企圖竊取現已受到聯邦破産法指令保護的投資人基金財産，再到他試圖轉移他已經如冰山般融化的財産，這些都是“該被告人讓法庭對他失去信心和最後信任的佐證”。

　　事實上，麥道夫在“認罪伏法”後寄出這些貴重財物，這顯然違反了法院的財産凍結令。

　　早前有傳聞稱彼得麥道夫曾站出來為其兄撇清，實際情況卻是他坦露了麥道夫在2008年12月9日跟他的一場對話。

　　彼得參加過律師職業訓練並獲得了資格證，他還是麥道夫投資公司的資深董事經理人。彼得辯稱其兄寄給他的一些財産不應該被截獲，因為那是“家族遺傳財物”。

　　這也是麥道夫的律師之一艾拉索金的辯論點所在，“這些卡地亞手錶、胸針袖扣等物品是麥道夫送給其兄弟彼得的祖傳遺物，麥道夫不應為此獲罪。”

　　“在法院宣判以前，麥道夫先生是無罪的，他也從沒有承認過自己的任何罪行。”索金對《第一財經日報》如此表示，但他拒絕評價目前仍處於24小時“上東區公寓監禁狀態”的麥道夫本人及其家人的精神狀態，也不願意透露麥道夫跟美國聯邦調查局（FBI）交代情況的時間。

　　刑事訴訟

　　因為案情進一步複雜化，數額之巨大亦是“龐氏”詐騙案中罕見的，所以麥道夫及其公司不僅受到了SEC提出的民事訴訟，更受到了美國聯邦法院的刑事訴訟。

　　SEC訴訟最初交由紐約南區破産法院審理，且出具了凍結令凍結麥道夫的剩餘財産，保釋也經由律師向地區法院提出。

　　但聯邦法院因為麥道夫最新的行為已經涉及到財産轉移及進一步加深對被害人的“經濟損失”，所以對他提起了刑事訴訟。

　　索金辯稱，麥道夫寄送的貴重私人物品屬於家族遺産，並不在伯納德L麥道夫投資證券公司的破産清算財産序列。

　　索金還稱，麥道夫本人只在2008年12月10日那天前後跟他的妻兒及兄弟講過一些自己的情況。

　　但聯邦法院的刑事罪證口供記錄顯示，他的兒子們曾提起過他和彼得“最近”聊過公司的情況。