國美電器公告：黃光裕無法履職 辭去董事會主席

資料圖：黃光裕。 中新社發 博芽影像 攝

　　中新網1月18日電 國美電器控股有限公司(港交所代碼：00493)18日發佈公告，稱黃光裕已辭去該公司董事職務，于二00九年一月十六日生效。陳曉先生已獲委任為本集團主席，同時擔任集團行政總裁，董事會決議重新委任魏秋立女士為本公司執行董事。

　　公告稱，黃光裕先生(黃先生)已辭去國美電器控股有限公司(本公司，及其子公司，約稱為“本集團”)董事職務，于二00九年一月十六日生效。

　　公告稱：“黃先生現時無法履行其作為本公司董事之職務，黃先生認為其辭去本公司董事職務符合本公司及本公司股東之最佳利益。黃先生辭去本公司董事職務之際，黃先生亦同時自動終止作為本集團主席之身份，于二00九年一月十六日生效。”由於黃先生之行政職務于二00八年十二月二十三日起暫停，國美電器認為其辭去董事的職務不會實質影響本集團的業務及勞動。于本公告日期，該集團之管理團隊在本公司執行董事兼本集團行政總裁陳曉先生(陳先生)之領導下保持穩定。

　　公告稱，黃光裕與董事會(董事會)並無任何意見分歧，且除本公司分別於二00八年十一月二十四日、二00八年十一月二十八日、二00八年十二月十日及二00八年十二月二十四日發出的公告及本公告所披露者，概無有關其辭任之事宜須提請公司股東注意。

　　鋻於黃光裕辭去國美電器董事之職務，公司已終止黃先生與集團訂立之服務合約。

　　誠如本公司于二00八年十一月二十八日所宣佈，國美電器已委任陳曉為本集團代理主席，由二00八年十一月二十七日起生效。陳曉已獲委任為本集團主席，同時擔任本集團行政總裁，于二00九年一月十六日生效。

　　董事會于二00八年九月一日宣佈，魏秋立女士(魏女士)已獲委任為本公司執行董事，于二00八年九月一日生效。于本公司日期為二00八年十二月二十四日之公告中，本公司已解釋魏女士之委任由於存在技術性缺陷而無效。

　　鋻於魏女士長期在本集團服務且身為副總裁而屬本集團高級管理團隊之重要成員，且彼先前之委任缺陷屬技術性缺陷，董事會決議重新委任魏女士為本公司執行董事，于二00九年一月十六日生效。

　　魏女士現年41歲，自二00六年十一月起出任本集團副總裁。魏女士一九九0年畢業于首都師範大學(前稱“北京師範學院”)政治法律教育係，獲哲學學士學位。魏女士于二000年加入本集團，曾擔任本集團管理中心總監、定價中心總監、人力資源中心總監及行政中心總監。另外，魏女士于多間本公司的附屬公司出任董事或監事職位。魏女士主要負責本集團組織規劃、人力資源管理。魏女士在人力資源及行政管理方面累積逾十年經驗。魏女士亦自二00七年一月十一日至二00九年一月十五日期間擔任于深圳證券交易所上市的北京中關村科技發展(控股)股價有限公司(“北京中關村”)董事。除本公告所披露者外，魏女士于過去三年並無在其他上市公司出任任何董事職務，亦無于本公司及本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務。

　　于本公告日期，魏女士並無擁有任何本公司股價權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

　　根據本集團與魏女士訂立的服務協議。魏女士出任本公司執行董事的任期將於本公司舉行二00九年股東週年大會之日結束，惟須按照本公司的細則在本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。根據上述服務協議的條款，魏女士有權獲得年薪180,000.00港元及人民幣358,452.00元，及固定年度花紅約人民幣135,000.00元。魏女士的酬金乃參考其于本公司的職務及職責，以及本公司的薪酬政策而厘定。

　　魏女士已知會董事會，表示鋻於黃先生無法履行職務，黃先生已委任魏女士及王俊洲先生(王先生)聯合作為黃先生的代表，就黃先生私人集團按照有關董事會的指示簽立有關的文件。除本公告披露者外，魏女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

　　並無任何其他有關魏女士的事宜須知會本公司股東，亦無任何資料鬚根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

　　由二00九年一月十六日起，魏女士獲委任為提名委員會成員，而王先生獲委任為薪酬委員會成員。

　　公告還指出，國美電器股份已由二00八年十一月二十四日上午九時三十分起于聯交所暫停買賣，並將維持暫停買賣，直至另行通知為止。

　　于本公告日期，國美電器董事會包括執行董事陳曉先生、伍健華先生、王俊洲先生及魏秋立女士；非執行董事孫強先生；及獨立非執行董事史習平先生、陳玉生先生、Mark C. Greaves先生、劉鵬輝博士、余統浩先生及Thomas Joseph Manning先生。

責編：石光輝