浙江義烏警方破獲一起2000多萬貨運代理詐騙大案

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　　中新社義烏十月九日電 (張茵 董齊)記者今天從義烏市公安局經濟偵查大隊獲悉，該大隊近日破獲了一起詐騙二千多萬元人民幣的貨運代理詐騙案。據悉，這是迄今為止全國破獲最大的貨運代理詐騙案。

　　義烏作為全球最大的小商品集散基地，吸引了大量外商前來採購。按照規定，外商在義烏市場採購的貨物出口，必須要挂靠一家出口單位。很多外商採購貨物後往往把裝船、簽發提單的一切事務都委託給中間貨代商辦理。但一些不法中間貨代公司在運完貨後就不見了蹤影，導致外商提單(取貨憑證)被一級貨代公司扣押，為獲得提單外商不得不申請“海事強制令”。據了解，從一九九二年到二00五的十三年間，寧波海事法院受理的浙江省“海事強制令”案件申請總共不到二十起，但二00六年後每年多達一百起，其中一半以上與義烏貨有關。

　　二00八年下半年，義烏警方調查後發現，那些短暫出現又神秘關閉的中間貨代公司都存在支付運費上的糾紛。為進一步了解情況，民警深入調查了一家名為遠艦的中間貨代公司，並找到了已經離職的原經理淩某。

　　經過一年多的調查取證，一起利用貨代市場運費月結的行規，行騙二十多次，騙得運費二千多萬元的詐騙案告破。

　　淩某曾從事進出口貿易及國際貨運行業多年，三年前因經營漏洞負債千萬。在認識了同樣對貨代行業熟悉的金某後，兩人利用運費支付的時間差設計了一套詐騙式經營模式。他們先以他人名義委託代理公司在上海、杭州、寧波等地註冊皮包公司，以明顯低於市場價向客商吸貨運輸，然後將貨櫃的運輸價格抬高，委託一級貨代公司出貨，開始時及時付清運費，取得信任後採取月結算的方式。在這一個月裏，他們大量出貨，獲得客商的運費。在快到結款時間時，便以資金週轉困難為由推託。待一級貨代公司找上門時他們已經“蒸發”。由於公司是在工商部門合法註冊登記，即使一級貨代公司報案，警方也會將這類案件視為民間經濟糾紛而不受理。之後，他們又重新註冊公司，用同樣的方式繼續詐騙，範圍涉及義烏、上海、杭州、寧波等地眾多的一級貨代公司。

　　目前， 十多名犯罪嫌疑人已被警方提請檢察院審查起訴。(完)

責編：李二慶