公安部通報一批電信詐騙犯罪典型案例

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　　新華網北京8月31日電 公安部今日通報一批電信詐騙犯罪典型案例。

　　一、福建、河北、江蘇公安機關聯合打掉一個以"商場消費銀行卡轉賬"為名特大詐騙團夥

　　2009年8月17日，福建、河北、江蘇三地公安機關在河北石家莊市、江蘇蘇州市以及福建安溪縣展開跨區打擊統一行動，成功摧毀一個以在"商場消費銀行卡轉賬"為名特大詐騙團夥，一舉抓獲42名詐騙犯罪嫌疑人，當場繳獲電腦4台、手機128部、SIM卡1498張、短信群發器33個、銀行卡36張及小轎車1部等大批贓款贓物。

　　經查，該詐騙犯罪團夥自2009年2月份以來，先後在海南省海口市、湖北省漢口市、江蘇省蘇州市、河北省石家莊市等地開闢犯罪窩點，以沃爾瑪等商場刷卡消費"請確認"為名，採用網通4006、移動4007電話捆綁功能，撥打詐騙電話，誘惑群眾持卡到ATM機上轉賬實施詐騙活動，非法獲利20余萬元。

　　二、四川省成都市公安機關打掉一特大電信詐騙犯罪團夥

　　2009年7月，四川省成都市公安機關歷時30余天縝密偵查，輾轉廣東珠海、中山、深圳、廣州、東莞和福建廈門等地，行程數千公里，在廣東、福建省公安機關的大力協助下，成功破獲一起特大系列電話詐騙系列案，打掉一個以電話欠費為名，冒充電信、公安人員進行詐騙的特大犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人18名，收繳涉案現金20萬元，作案手機30余部，扣押涉案各類存摺、銀行卡400余張，涉案金額600余萬元，凍結涉案贓款100余萬元。

　　三、廣東江門市公安機關打掉一電話詐騙團夥

　　2009年6月，廣東省江門市公安機關經縝密偵查，輾轉于山東、福建、海南、廣東等數省，成功打掉了一個以黃某（男，23歲，廣東臺山市人）為首的電話詐騙團夥，抓獲團夥成員10人，破獲發生在廣東的電話詐騙案件60余起，涉案金額達70余萬元。

　　2009年以來，江門市蓬江區相繼發生多起利用電話進行詐騙案件。不法分子撥打事主電話，謊稱事主子女替人作擔保借錢，現因借款者逃走，其子女因是擔保人已被綁架或控制，為了其子女的人身安全，要求事主將一定數額的贖金存入指定的銀行賬號。期間，騙子還模倣孩子被毆打的哭聲，利用事主的驚慌心理，從而騙取受害人匯轉資金。接到群眾報案後，江門市公安機關立即成立專案組開展專案攻堅，並於6月中下旬相繼抓獲黃某等9名犯罪嫌疑人。

　　該系列案件的特點是：在作案手法上，該團夥通過在電話裏編造被害人子女被綁架的虛假信息，對被害人進行恐嚇、威脅的方式實施詐騙，被害人在精神緊張的狀態下，很容易上當受騙。為了防止被害人察覺，不法分子往往不中斷與事主的通話，直到確認事主已進行轉賬操作。在作案時間上，均在週一至五上午8時至下午16時之間，期間正是銀行營業時間。在這一時間段內，不法分子能順利使用信用卡，而且這段時間年輕人大多外出，接聽電話及受到侵害的以中老年人居多。在作案工具上，不法分子利用信用卡通存通兌功能，異地開設、異地取款，一旦資金進賬，便利用網絡將大額資金轉入多張銀行卡，再由同夥在不同地點提款；使用網絡電話撥打電話進行詐騙，層層轉接，無來電顯示，追查難度大。在作案環節上，團夥操控、打電話詐騙、取錢三個環節相互獨立，每個環節的骨幹採取單線聯絡，話務員、取款人和開卡人互相不認識，且跨區域作案、跨區域取款。