廣西一地下錢莊國際匯兌72億引公安部關注被搗毀

　　為非正規進出口貿易提供支付平臺，11人涉嫌非法經營罪被逮捕

　　據廣西新聞網-南國早報報道，利用銀行跨行、跨地區轉賬，都要收取手續費，這是很多人都熟知的業務。在廣西東興市卻有一個團夥，利用銀行的優惠政策，為非正規進出口貿易提供支付平臺，建立了一個高速運作的“地下錢莊”。不到4年的時間，該團夥就匯兌了72億多元。目前，11名境內外的犯罪嫌疑人，已被廣西防城港市人民檢察院批准逮捕。

　　頻繁貿易

　　催生一群“兌錢婆”

　　如果不是被逮捕，今年42歲的阮某和48歲的丈夫黃某，也許還在東興市的各個銀行營業廳裏忙乎著。今年5月19日被抓獲前，夫妻兩個平時儼然像銀行的大堂經理，整天坐在大廳裏幫中越客商們兌付現金。

　　阮某夫妻都是越南人，但妻子阮某幾乎已經是個“中國通”，她已在東興市經商21年。自從兩年前接觸兌換貨幣以來，她的丈夫也到東興市幫忙。這對夫妻的“生意”，其實就是專門幫老闆在中國與越南之間承兌貨幣。

　　這個跨國轉錢方法是：中國或越南的老闆們，如果想將在越南的資金轉到中國兌成人民幣，就到阮某在越南的營業點，與工作人員談好兌換匯率（人民幣對越南盾的匯率），結算出人民幣金額。

　　等老闆們把越南盾存到阮某在越南的銀行賬戶後，越南方的工作人員就填寫一張資金結算憑證，由老闆們把該憑證帶到東興市，阮某便從東興市的銀行賬戶上，提取人民幣現金或者轉賬到老闆指定的賬戶上。資金的跨國承兌，在很短的時間內就能迅速完成。

　　如果老闆們要把在中國的資金轉到越南使用，阮某也是採用相同的方法，在東興市收取人民幣後，在越南給老闆們支付越南盾。夫妻兩人在東興市從事貨幣兌換生意以來，總共發展了100多名客戶。

　　與這對夫妻同時被捕的，還有6名來自越南的女子。他們與阮某一樣，被捕前都在東興市忙著做雙邊匯兌的生意。這些混跡在東興市各個銀行大廳的越南女子，被當地人稱為“兌錢婆”。