江蘇連雲港破獲特大虛開發票案 金額達7.2億元

　　中新網南京4月20日電 (記者 丁梅 白關)經過江蘇省連雲港市公安局30多名民警輾轉行程10余萬公里，歷時11個月的縝密偵查，由江蘇省公安廳經偵總隊掛牌督辦的連雲港市“10.12”特大虛開廢舊物資發票案日前成功告破，21名犯罪嫌疑人悉數歸案。

　　據了解，此案共涉及江蘇、上海等地36家企業，犯罪嫌疑人共虛開廢舊物資發票9221份，虛開金額達7.2億元，給國家造成稅款損失為7200萬元。

　　2007年8月，連雲港市公安局經偵支隊發現，連雲港虹宇物資回收公司有鉅額資金異常流動，僅1至7月，公司基本賬戶交易金額達3.8億余元，且資金到帳後均于當天提現，並立即轉存到個人信用卡上。經偵支隊迅速展開調查，獲得了虹宇公司及關聯企業和天陽3個回收公司開具廢舊物資發票的線索。隨後，偵查人員通過走訪獲悉該公司平時只有四、五個人，很少有廢舊物資的進出，基本認定以上3個公司有虛開廢舊物資發票犯罪的重大嫌疑。2007年10月12日，連雲港市公安局抽調30多名警力成立專案組，對該案進行立案偵查。

　　當年10月，辦案民警經過工作，基本掌握了虹宇回收公司的資金流向及負責銀行轉款的人員情況。經偵查認定,虹宇公司及其相關聯的3家下屬單位先後向常州、無錫等地的36家企業開具廢舊物資增值稅發票9221份，涉案總金額高達7.2億元。2007年10月24日，專案組將劉某等3名重大犯罪嫌疑人抓捕歸案,特別是將虹宇回收公司負責轉款業務的馬某在某銀行營業部當場抓獲，從其隨身攜帶的包內查獲了兩本轉款記錄,使案件進展非常順利。辦案民警根據到案人員供述及其公司轉款記錄，理清了接受虹宇公司發票企業的帳目情況。隨後，辦案民警歷時11個月，輾轉江蘇、安徽等5省13市，終將21名涉案犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

責編：樊靜