陳水扁家族涉嫌洗錢案 歸功於瑞士銀行報案舉發

　　中新網4月12日電 據台灣《聯合報》報道，瑞士洗錢舉報中心(MROS)發言人貝蒂告訴媒體，該中心在二○○八年間舉報陳水扁家族涉嫌洗錢，並非該中心懷疑陳水扁貪污，而是陳家在瑞士的銀行報案，該中心調查後發現有洗錢嫌疑，才交瑞士司法部門偵辦。

　　根據瑞士檢察院先前公開的文件，二○○八年八月十四日，瑞士聯邦候補檢察官哈克曼女士發函給伯恩台灣辦事處，要求台灣當局協助調查陳水扁之子陳致中夫婦于二○○七年向瑞士賬戶匯入三百一十萬美元，涉嫌洗錢。

　　在檢察官的請求協助調查信中，黃睿靚在瑞士美林銀行開設兩個賬戶；在二○○七年二月與三月，匯入兩筆來自新加坡瑞士信貸銀行的兩千一百萬美元；同年五月，黃睿靚委託美林銀行代為在開曼群島註冊BOUCHON LTD公司，將這比錢轉入該公司賬戶；同年十一月底，陳致中又將一千萬美元從蘇黎世的皇家蘇格蘭銀行匯入BOUCHON LTD公司。至此，大筆款項從瑞士轉入開曼群島的“瑞士美林”賬戶。

　　瑞士洗錢舉報中心表示，因匯款人對金錢來源交待不清及事由不尋常，而瑞士自從一九九八年四月一日開始實施反洗錢法，瑞士當局有義務追查陳家的洗錢行徑。

　　貝蒂説，“瑞士銀行在經手涉嫌洗錢業務時，有義務向我們提供信息；我們會根據具體情況調查，如果涉及洗錢及犯罪，就會上報司法部門”。

　　貝蒂表示，“不管銀行願不願意，舉發是瑞士反洗錢法的規定，若不舉發，未來查出弊案，銀行要遭懲處”。

　　至於這筆七億台幣最近能否匯回台灣？瑞士檢察官雖已同意將款項匯回台灣，但因台灣仍有死刑，台灣必須保證對涉案者不實施死刑的承諾，而陳家的認罪態度也是關鍵。

責編：汪蛟龍