央視網消息(中國新聞):香港一對父女協助國際詐騙集團行騙,3號在區域法院被裁定一項洗黑錢罪名成立,分別被判入獄4年半及5年。
39歲女被告是一間秘書公司的負責人,她安排75歲的父親,以個人名義在香港開設2間空殼公司,及作為2個銀行帳戶的簽名人,帳戶用作收取來自多個國家的黑錢,再匯到19個帳戶。
警方在2005年底,收到一名美國人報案,指有人訛稱他擁有一筆800萬美元遺産,吩咐他將一筆10多萬美元手續費,存入男被告的銀行帳戶。
警方調查發現,在2005年8月至2006年1月期間,有多筆款項由多個國家,存入男被告兩個帳戶,款項很快再轉移到另外19個,在香港、內地、台灣及瑞士的銀行帳戶。
香港警方呼籲,秘書公司要清楚了解客戶業務,避免牽涉到洗黑錢的活動中。
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責編:王旭