2005年全國公安機關打擊地下錢莊犯罪戰果豐碩

　　為了遏制以地下錢莊交易為代表的非法買賣外匯活動的猖獗勢頭，2005年我國公安機關在繼續保持對地下錢莊非法買賣外匯等犯罪活動高壓態勢的同時，加大了對此類犯罪重大案件的偵破力度，破獲了上海“1.17”專案、遼寧“6.16”專案、遼寧“6.21”專案、北京“6.19”專案等一批重大案件。

　　上海“1.17”專案。這是上海地區破獲的首起不法分子利用國家對外商投資企業的優惠政策，通過地下錢莊匯入虛假資本金成立假外資企業的案件。2005年1月17日，公安部經濟犯罪偵查局根據有關部門通報的線索部署上海市公安局經偵總隊查處鄒某地下錢莊案件。經過2個多月的縝密偵查，公安機關在外匯管理部門密切配合下，掌握了鄒某等人經營地下錢莊的組織構架、經營網絡、犯罪手法和活動規律。3月16日，上海市公安局會同國家外匯管理局上海市分局，在上海、江蘇昆山、浙江義烏、河南孟州等地展開集中行動，一舉搗毀了5個非法買賣外匯窩點，抓獲鄒某等25名涉案人員，繳獲、凍結資金折合人民幣4700多萬元。經查，2004年以來，鄒某夥同多名台灣人，非法為境內個人提供跨境資金匯兌服務，並以上海浦霖特公司為核心，利用上海臺博膠粘公司等7家關聯公司及大量境內外銀行賬戶作為資金運作平臺，為上海、江蘇、浙江、河南、廣東等地30余家企業進行資金劃轉和外匯買賣，提供虛假資本金用於成立假外商投資企業，以牟取利益。僅2004年8月至9月間，鄒某等人累計非法交易金額折合人民幣近3億元，涉及公司95家(其中，境內61家、境外34家)和262個銀行賬戶(其中，境內146個、境外116個)。該案的破獲對長江三角洲地區企業正確利用國家鼓勵和吸引外資政策起到了積極的促進作用。

　　遼寧“6.16”專案。這是遼寧丹東地區破獲的首起不法分子利用丹東每年出國務工、探親及前往境外賭博的遊客較多，對外匯資金兌換需求較大的特點而進行的非法買賣外匯案件。2004年7月，國家外匯管理局遼寧省分局向遼寧省公安機關移交了在外匯反洗錢信息系統中發現的可疑線索，經雙方共同研究後，將丹東某犯罪嫌疑人涉嫌從事非法買賣外匯的情況列為重點關注對象，並先後5次聯合赴丹東調查取證。經過近1年的跟蹤調查，掌握了以牟某、閆某、曹某為首的兩大地下錢莊的基本經營情況。2005年6月16日，遼寧省公安廳經偵總隊根據情報得知，牟某指派閆某準備與甘肅省的馬某在瀋陽桃仙機場進行外匯交易，即決定徹底打掉這兩個犯罪團夥。當日16時，偵查員兵分四路，在桃仙機場高速路收費口、候機大廳及機場內道路兩旁架網布控。17時30分許，閆某乘坐一台白色奧迪轎車停在桃仙機場高速路收費口西側道路邊，同時，馬某乘坐一輛藍色捷達車開至白色奧迪車旁邊停下，在二人準備進入奧迪車進行外匯交易時，我偵查員馬上從四個方向將兩輛車包圍，將閆、馬二人抓獲，當場繳獲用於交易的美元61萬元、日元6300萬元。同時繳獲200余個銀行卡、折，馬某當日準備乘坐的機票一張。隨後，公安機關又將其他5名犯罪嫌疑人抓獲，共繳獲、凍結資金折合人民幣2000多萬元。該案的破獲，在丹東地區形成了嚴厲打擊外匯非法交易的高壓態勢，對促進邊貿發展和規範進出境人員合法使用外匯行為起到了積極作用。

　　遼寧“6.21”專案。這是瀋陽市破獲的規模最大的不法分子在韓國小商販和韓籍人員比較集中的地區從事非法買賣韓元的案件。2005年初，遼寧省瀋陽市公安機關對不法分子在該市西塔市場以商社為掩護，進行大量非法買賣外匯違法犯罪活動的線索開展調查。辦案人員在國家外匯管理局遼寧省分局積極協助下，利用外匯反洗錢信息系統，對犯罪嫌疑人賬戶資金交易情況進行跟蹤調查後，初步掌握了以成某、樸某和李某為首的3個外匯非法交易團夥的基本情況。2005年6月21日至7月6日，瀋陽市和平區公安分局經偵部門在人民銀行、外匯管理部門密切配合下，開展了代號為“6.21”的專項行動，一舉搗毀了在瀋陽市西塔地區長期從事非法買賣韓幣活動的3個地下錢莊，當場抓獲犯罪嫌疑人7名，繳獲、凍結資金折合人民幣近400萬元，並收繳罰沒款100萬元人民幣。

　　瀋陽市西塔區是韓國人比較密集的地區，韓國商販習慣將收取的人民幣兌換成韓幣匯回國內，有的甚至在交易中直接收取韓幣，加上每年韓籍人員進出境攜帶一定數量的韓幣現鈔，因此西塔地區每年韓幣現鈔流通量較大。“6.21”專案的破獲，對當地長期從事非法買賣韓幣活動的不法分子起到了強大的震懾作用，有力促進了當地經濟和貿易的健康發展。

　　北京“6.19”專案。這是近年來北京地區破獲的規模最大的外國不法商販勾結國內不法商人，利用非居民賬戶大肆進行非法買賣外匯活動的案件。為整頓和規範北京地區外匯市場秩序，國家外匯管理局北京外匯管理部在日常監管中，以外匯反洗錢信息系統發現的重點可疑記錄為突破口，以外匯檢查工作中發現的海關走私案件為切入點，密切跟蹤和監測北京雅寶路地區外匯非法交易活動情況。北京市公安局經偵處聯合外匯管理部門對全市地下錢莊犯罪、洗錢犯罪的現狀進行了全面調查，發現以中國銀行北京分行營業部為中心的雅寶路地區已經成為倒匯人員的聚集地，而且交易輻射到全國各地。據此，公安機關認為，其背後極可能隱藏著有組織、有規模的地下錢莊。2005年6月，北京市公安局經偵處成立專案組，要求全體參戰民警按照“精確指導、精確打擊”的方針，將打擊和整治相結合，以重點線索為突破口，同有關部門密切協作，對非法外匯交易活動進行嚴厲打擊。專案組通過3個多月的調查取證和偵查工作，基本掌握了在北京地區從事非法買賣外匯並向境外大量轉移的多個團夥，並查清了其人員組成和活動規律等情況。9月12日，專案組聯合刑偵、內保、出入境管理等部門，出動200余名警力，會同外匯管理部門在全市範圍內開展一次大規模的打擊外匯非法交易專項行動。這次行動摧毀了3個非法買賣外匯犯罪團夥，當場抓獲犯罪嫌疑人41名(包括5名外國人)，繳獲、凍結資金折合人民幣2800多萬元。

　　北京雅寶路地區是外國商販及外國人活動比較集中的地區，每天商品交易量較大。不法分子利用非居民賬戶開立和使用上的便利，大肆從事非法買賣外匯活動，併為一些商販支付進出口貿易款。該案的破獲對於凈化北京地區外匯市場經營環境、遏制非法資金流動、維護首都良好形象具有重大和積極的意義。

　　廣東“地下錢莊經營網絡案件”和“地下錢莊案件”。這是廣東公安機關在打擊地下錢莊“秋季行動”中破獲的廣東省最大規模的地下錢莊經營網絡案件和凍結涉案資金最多的地下錢莊案件。針對廣東地區地下錢莊違法犯罪活動日趨猖獗的情況，公安部經濟犯罪偵查局會同中國人民銀行反洗錢局、國家外匯管理局管理檢查司，聯合部署廣東省公安機關及有關部門，于2005年8月至12月在廣東重點地區開展打擊地下錢莊專項行動。國家外匯管理局江門市中心支局通過分析外匯反洗錢信息系統有關數據發現，江門人鄭某涉嫌從事非法買賣外匯違法犯罪活動，且交易金額巨大。經對其交易記錄延伸檢查發現，涉案資金鏈條逐漸擴展至廣州、江門、佛山、珠海、東莞等9個城市。

　　根據外匯管理部門提供的線索，廣東省公安廳經偵總隊立即組織江門市公安局經偵支隊開展調查，並兩次召開案件協調會，研究部署破案工作。8月25日，公安部經濟犯罪偵查局會同國家外匯管理局管理檢查司聯合派員赴廣東指導破案。8月26日上午，廣東省公安廳經偵總隊組織江門等市經偵部門在國家外匯管理局廣東省分局的配合下，開展“斷流一號”破案行動，一舉搗毀33個地下錢莊，抓獲鄭某等66名犯罪嫌疑人，扣押、凍結涉案資金折合人民幣2700多萬元。至此，這個曾經覆蓋廣東省多個經濟發達地區的外匯非法交易經營網絡全部被摧毀。11月，深圳市公安機關根據國家外匯管理局深圳分局通報的線索，對該市海寧商店涉嫌非法買賣外匯案開展偵查。經艱苦細緻的偵查，辦案人員查明馬某等人自2004年以來以海寧商店為掩護經營地下錢莊，從事非法買賣外匯犯罪活動。11月29日，深圳市公安局經偵支隊會同國家外匯管理局深圳分局開展“斷流二號”破案行動，成功搗毀位於深圳市南山區以海寧商店為掩護從事非法買賣外匯的地下錢莊窩點，抓獲19名涉案人員，繳獲、凍結涉案資金7100多萬元。

　　這一系列重大案件的偵破，有力地打擊和震懾了以地下錢莊交易為代表的非法買賣外匯活動，凈化了外匯市場，促進了外匯市場經營環境的好轉。

責編：西尋