廣西搗毀一盤踞在中越邊境的跨國特大地下錢莊

　　中新社南寧八月七日電(記者 蔣雪林)廣西公安廳七日召開新聞發佈會，其新聞發言人覃勇軍宣佈，廣西近日破獲了一起跨國特大地下錢莊案。目前，涉案的十一名境內外犯罪嫌疑人，已被防城港市人民檢察院批准逮捕。

　　覃勇軍介紹説，今年五月十八日，廣西防城港市公安局成功破獲一起公安部督辦的特大跨國地下錢莊案件，摧毀了以阮志忠和阮氏釵為首的境內外人員相互勾結，為境內外客戶進行非法資金轉付業務的特大地下錢莊。據查，不到五年的時間，該團夥非法匯兌資金金額高達一百多億元人民幣。

　　覃勇軍説，警方發現廣西東興市人阮志忠在防城港市及外地共開設有七十七個個人賬戶。從二00四年十一月至二00八年三月期間，他利用上述賬戶進行大額交易逾萬筆，資金交易總額達七十二億多元人民幣。根據調查情況分析，警方初步認為阮志忠涉嫌非法經營地下錢莊活動，二00八年九月四日，防城港市公安局以涉嫌非法經營案決定對阮志忠等人立案偵查。

　　專案組經過長達八個多月的艱苦縝密偵查，掌握了阮志忠等人非法經營地下錢莊的涉案賬戶、非法交易流程、經營網絡和活動規律等基本情況。今年五月十八日，廣西警方出動多名民警，抓獲阮志忠、阮氏釵等境內外涉案人員十五名，凍結區內外涉案賬戶三百二十七個、凍結涉案資金四千七百五十萬元人民幣。現場繳獲現金六十八萬元人民幣，扣押車輛二輛、銀行存摺七十余本、銀行卡五百九十余張，徹底搗毀了這一長期盤踞在中越邊境一帶進行非法資金匯兌的特大地下錢莊。完

責編：王壹霖