長沙警方破獲高智慧詐騙案 頭目藏身境外遙控

被警方收繳的用於作案的銀行卡。小劉軍 攝

犯罪嫌疑人王雲娥。

　　前不久本報報道一些不法分子利用電話、手機詐騙市民錢財，引起長沙警方的高度重視。昨日，長沙警方對外發佈消息，經過連續一個月的縝密偵查，跨越湘、粵、浙、桂、鄂5省7市，警方破獲了今年以來最大的高智慧詐騙團夥，對16名犯罪嫌疑人進行刑事拘留。

　　據悉，公安部12日部署：全國公安機關從現在起至10月，開展為期4個月的打擊電信詐騙犯罪專項行動，堅決把電信詐騙犯罪多發高發的勢頭打下去。

　　A　一個電話騙走171.9萬元

　　5月4日，長沙市民李民(化名)正在家裏搞衛生，這時家裏的電話座機突然響了起來，來電顯示“10000”，李民以為是中國電信打電話過來催繳電話費，就拿起了聽筒。在電話裏，一個自稱是中國電信工作人員的女子警告李民：他的電話已經與另一部電話捆綁在一起，産生了高額的話費。李民著急起來，而這位“工作人員”又安慰他，要求他將電話直接轉到公安機關報案。電話轉過去後，電話裏一名男子聲稱其是警察，正在調查一起洗黑錢的案件，李民的銀行賬戶涉嫌洗錢，有可能被追究刑事責任。

　　李民頓時慌了神，稱自己絕沒有參與什麼違法犯罪，並按照“警方”的要求，告知了其存款情況。對方以李民銀行存款存在巨大風險為由，要求他將所有存款轉賬到指定的“安全賬戶”。5月5日，李民來到銀行，要求將總額達171.9萬元的鉅款匯到“安全賬戶”。見李民匯款行為異常，銀行工作人員對其進行了風險警示，但沒有效果，當天這筆鉅款即匯了出去。5月6日，在朋友的提醒下，李民恍然大悟，趕忙到公安機關追查，結果他受騙了，騙子利用來電顯示造假，騙走了他的全部存款。

　　B　團夥頭目藏身境外遙控

　　犯罪分子冒充公安、電信工作人員，利用高科技手段更改來電顯示詐騙，嚴重擾亂了社會秩序，對相關部門公信力造成了極大負面影響。接警後，市公安局黨委書記、局長李介德，副局長歐益科迅速指示刑偵支隊&&，聯合網監處、經文保處和各分局，成立“56”系列冒充公安、電信工作人員電話詐騙案專案組。經專案組調查，該電話詐騙團夥自今年1月份到5月份，在我市詐騙40多起，詐騙金額達400萬元。

　　警方發現該犯罪團夥組織非常嚴密，設起騙局來環環相扣，甚至跟台灣的黑社會組織有牽連。詐騙團夥頭目藏身於台灣、韓國、泰國等地，下設“取錢”、“轉移贓款”等多個行動組。他們利用來電顯示為+019或是00019開頭的網絡電話，通過高科技手段，將來電顯示號碼隨意改動，以自動語音方式假冒中國電信工作人員致電長沙市受害人家庭固定電話，告知事主其現在所用的電話捆綁的一部異地電話欠鉅額話費，身份資料可能被他人盜用在異地辦理電話開戶業務，並不失時機地將受害人電話轉接至所謂的“警察”進行報案，“警察”以受害人身份信息被人利用進行洗黑錢等重大違法犯罪，誘使受害人將其銀行存款轉存至“警方”提供的所謂安全賬號。一旦受害人轉賬，團夥頭目馬上命令潛藏在各地的“行動組”當天取錢，然後通過地下錢莊將錢轉移到國外。

　　C　光銀行卡就繳獲了230張

　　5月15日，專案民警在廣州開展偵查工作時發現，廣州市公安局海珠分局正在偵辦的一起同類電話詐騙案件涉案銀行賬號中，有25個賬號與長沙“56”系列冒充公安、電信工作人員電話詐騙案涉案賬號完全相同，其中包括5月6日受害人被騙案涉案賬號，兩案成功實現並案。經過兩地警方的緊密合作，警方基本鎖定了以台灣籍男子邱良麒(男，32歲)為首的9名犯罪嫌疑人。

　　5月16日、17日，專案組聯合當地警方統一收網，先後在廣東廣州、深圳、珠海和浙江金華4地成功抓獲9名犯罪嫌疑人，當場繳獲作案所用銀行卡147張，成功破獲包括長沙“5.6”特大電話詐騙案在內的20余起冒充公安、電信工作人員電話詐騙案件。隨後，警方乘勝追擊，發現長沙“5.18”舒某被騙案與“4.21”朱某被騙案、“4.27”胡某被騙案等3起案件有一涉案銀行賬戶相同。專案民警立即前往廣西南寧、廣東東莞、湖北武漢等地進行偵查，鎖定台灣籍犯罪嫌疑人陳泰朗(男，36歲)、白分銘(男，61歲)等。6月6日，民警查明當晚7名犯罪嫌疑人為了給團夥內一名廣西籍18歲女孩慶祝生日，將在武漢市解放大道九天樂KTV唱歌慶祝。當晚，在KTV包廂中，警方將陳泰朗等7人抓獲，當場繳獲作案所用銀行卡83張。

　　D　詐騙主要目標是婦女老人

　　經審訊，幾名犯罪嫌疑人交代，他們受雇于台灣某公司的陳泰朗，陳是幾個“行動組”的負責人，每次取錢以後，由陳跟台灣方面聯絡，將錢通過地下錢莊匯過去。昨日，犯罪嫌疑人白分銘告訴記者，他是被陳泰朗騙到大陸的，在台灣陳告訴他大陸的錢好賺，他在桂林市與犯罪嫌疑人林某一組，專門負責取錢，陳按3%給他提成，即每取1萬元提300元錢給他當“工資”。目前，犯罪嫌疑人陳泰朗等16人以涉嫌詐騙罪被警方依法刑事拘留。

　　市刑偵支隊副支隊長史尚篪介紹，這個犯罪團夥一般選在每週一到週五的上午9時到下午4時打詐騙電話，很明顯是專門針對退休在家的婦女和老人。從警方掌握的情況看，也是這類人員受騙最多，在廣州有一老闆甚至被騙走300多萬元。史尚篪提醒市民，犯罪分子的詐騙手段可謂是漏洞百齣，比如警方為了辦案需要，要凍結相關賬戶，或要做其他處理時，必須由辦案民警持合法文件，登門要求相關人員簽字後才能辦理，絕不可能在電話中指揮市民轉賬。“你想想，連面都沒見過，民警能要求你轉賬嗎？”史尚篪説。

　　E　公安部：專項行動嚴打電信詐騙

　　市公安局副局長歐益科介紹，電信詐騙犯罪活動當前日益突出，為切實維護人民群眾財産安全，公安部12日部署，從現在開始至10月，在全國開展為期4個月的打擊電信詐騙犯罪專項行動。 公安部要求各地公安機關在這次專項行動中，集中破獲一批電信詐騙案件，打掉一批電信詐騙團夥，摧毀一批電信詐騙犯罪窩點，端掉一批地下錢莊，堅決把電信詐騙犯罪多發高發的勢頭打下去。

　　公安部要求發案地公安機關要堅持主動出擊、集中打擊，一有線索就查、一有苗頭就打，並要堅持破案、追贓一起抓，盡可能地為受害群眾追回贓款、挽回損失；犯罪窩點地和職業犯罪群體原籍地公安機關要注重源頭治理，在公安機關內部相關部門、警種之間建立犯罪情報會商機制，並與相關部門建立長效協作配合機制，堅決剷除電信詐騙犯罪賴以生存的各種環境和土壤。

　　相關鏈結

　　虛假信息詐騙伎倆

　　1.電話欠費型

　　不法分子冒充電信局工作人員向事主撥打電話告知其話機欠費，謊稱該用戶個人身份信息可能被他人冒用申報辦理了欠費話機，並聲稱要幫助聯絡報案，一步步指引事主進行轉賬操作，達到詐騙目的。長沙警方破獲的這起案子就是典型的一例。

　　2.銀行卡消費型

　　不法分子通過手機短信提醒手機用戶，稱該用戶銀行卡剛剛在某地刷卡消費元，如用戶有疑問，可致電號碼諮詢。如用戶回電，則在不同的階段以銀行客戶服務中心或公安局金融犯罪調查科的名義謊稱該銀行卡可能被複製盜用，要求用戶到銀行ATM機上進行所謂的更改數據信息操作，或是根據其電話指引進行操作，逐步將手機用戶卡內的款項轉到犯罪分子指定的賬戶。

　　3.退還汽車購置稅型

　　不法分子通過各種渠道獲取車主資料後，以向車主發送手機短信或撥打電話的方式，謊稱稅務局要退還其購買汽車時的稅款，讓車主速與財政局某主任聯絡。若車主撥打電話與該主任聯絡時，對方便讓其從銀行ATM機上利用轉賬操作獲取退稅費用，由於有的受害人對轉賬操作不熟悉，往往落入犯罪分子所設的圈套，將自己銀行卡中的錢轉入到不法分子的賬戶內。

　　4.中獎型

　　不法分子以公司慶典或新産品促銷抽獎為由，通過撥打電話或發手機短信的方式通知受害人中了大獎，一旦得到回復，便稱兌獎必須另外交納所得稅或者手續費等各種費用，否則不予兌獎，利用受害人的貪利心理，通過電話指引受害人將所謂的手續費或個人所得稅匯款至其提供的賬戶。

　　記者 彭翔

責編：石光輝