專題:防範打擊非法集資活動

    

昨天，王俊在庭上辯解。

   

 2005年7月10日，本報獨家報道生態源案。

    京華時報訊 以高息回報為餌，河北農民王俊跟他旗下十幾個人，利用平谷“優質大桃”大規模集資，集資面牽涉了小半個中國。許多有一定積蓄的老人，“前赴後繼”進入了被精心設下的局。

    昨天，“生態源”主要負責人王俊等因涉嫌集資詐騙在二中院受審。4名“仲介”人員，因涉嫌非法吸收公眾存款罪同案受審。

    截至目前，公訴機關已查清的涉案金額約7000萬元。

    得到“高人”指點

    昨天上午，“生態源”非法集資案在二中院開庭。

    開庭定在9點半，9點左右，100多名受騙者趕來旁聽。由於人太多，法庭不得不加座，同時停止了辦理旁聽證。

    9點半，檢察官拖著旅行箱出庭，箱子裏裝滿了案件材料。辯護席上，9名律師一字坐開，分別為7名被告辯護。

    庭審預計進行兩天。昨天對主要嫌疑人王俊的訊問進行了3個小時。在走上被告席之前，他是北京生態源農業科技有限公司（以下簡稱生態源）法定代表人。

    54歲的王俊只讀過小學，做過幾年村幹部，改革開放後到國企工作。在到生態源之前，他曾在某礦廠任礦長。1998年“下海”，後來認識了平谷區大華山鎮一名幹部，並通過他成為生態源農業科技有限公司董事長。“當時大華山鎮看中我這個人實在，認為我能給他們招商引資。”

    王俊説，開始的時候，想做大事卻沒有啟動資金，這時候他認識了徐海清、侯林坤等人。徐海清等人給了王俊一個“先集資後投資”的策劃方案。

    這個方案讓王俊興奮不已。

    以“優質大桃”的名義

    第一階段集資始於2003年3月。生態源以開借據的方式，吸收了東北地區民間資金4057萬元，承諾年息120%，仲介費20%。

    利用這筆錢，生態源與平谷區大華山鎮小峪子村在2003年9月簽訂了1000畝桃林30年的承包合同。

    王俊當年要租的千畝桃林，現在是平谷大桃標準試驗地。村民説，當年的確有要出租桃林給生態源的事，但村民集體抗議。另一方面，生態源沒有履行合同，所以合同後來失效。

    不過，後來生態源利用這片桃林和無效的合同，開始了第二階段的集資詐騙。

    “我對老百姓説了假話，後面所有的宣傳都是假的。”王俊説，當他意識到他所有投資都失敗時，已是騎虎難下。

    2004年1月開始，集資進入第二階段。生態源利用《承包優質大桃合同》的形式，以48%的年息集資，承諾每月定時返款，一年還清。

    生態源除了集資沒有任何收入。王俊説，一直到被拘，他還在想辦法拉外資去填補債務。

    王俊在庭上説：“我就是沒文化，不懂法，沒有遇到好的下手，所以害了那麼多人。”對於贓款的去向，以及所有的作案證據，王俊稱都是底下人運作，具體的運作他都不干涉。

    高息與現實的桃林

    在生態源案中，曾有123名受害者聯合報案。他們自己記錄的投資金額1260萬元，報案金額1027萬元。他們中，90%以上是退休職工，平均年齡近70歲，投資最多的有90多萬元。

    老譚便是他們中的一員。老譚是北京有色金屬研究總院（以下簡稱有色金屬院）的一名退休職工，2004年夏，認識40多年的老同事劉曉春向他推薦生態源。高息承諾，讓老譚很動心。他決定去實地考察。

    那時候，生態源每週有兩次班車接居民參觀。老譚到了平谷外貿大樓二層，他發現跟他一起聽課的有上百人，有的還是從外省市趕來的。教室四週挂著國家領導人參觀大桃基地的照片，還有一些媒體的大篇幅報道。

    事實上，那些領導人照片是王俊從小峪子村委會獲得的，參觀的桃林與生態源無關，那些報道是花錢請人寫的。老譚後來才知道這些。

    市場部經理任向東還帶著大家到小峪子村參觀桃林，老譚還到桃林裏轉了轉。

    考察回來後，老譚就加入了投資大軍。

    案發前瘋狂集資

    2004年底，為生態源做仲介的劉曉春突然放話，稱從第二年起年息下降到36%，而在當年12月18日前投資的則按原息算。聽到這樣的消息，大家東拼西湊追加投資。

    不過，到了2005年1月18日，生態源按月的返利突然停止了。劉曉春稱是電腦故障所致。劉曉春的“上級”王寧還到有色金屬院一邊安撫大家，一邊提醒不要錯過追加投資的機會，並現場開白條收現金。

    此後，返利的事被以種種理由一再拖延。直到王俊被捕，投資者還心存僥倖。王寧曾多次安撫：“人在，錢在，公司在，請大家耐心等待。”

    在等待了半年後，2005年7月，看到生態源詐騙被曝光，他們才知道上當了。

    8月25日，平谷分局首次到有色金屬院接受集體報案。

    在陸續報案後，他們發現還有一些北大、北航的退休職工上當。截至檢察機關起訴，北京共有313人報案，總額2937萬元，損失1994萬元。此外，河北、天津、山東等地都有涉及。

    早期“流産”的舉報

    這場騙局最早是在河北冀中被發現的。

    2004年夏天，冀中工商銀行發現大量資金被提出轉往北京。銀行將情況彙報給當地工商部門，工商部門又向公安部門報案。

    2004年12月29日，冀中公安部門對生態源河北方面仲介人員張士林立案。2005年1月，冀中公安到平谷凍結了生態源880萬元，並在3月24日拘捕王俊。

    生態源在河北任丘地區共集資3800多萬元，造成損失2000多萬元，受害人600多人。

    北京方面，有色金屬院的代表李光華等人在2005年8月報警，2006年兩會期間又通過人大代表反映到市人大，平谷公安隨後成立專案組，並在2006年2月14日抓獲生態源的領導劉曉春、任向東等5人，並通緝在逃的財務經理王振東（王俊之子）等3人。

    據了解，早在2003年12月初，就有人舉報生態源。平谷公安、工商、稅務等多部門曾聯合進入公司調查，一個多月後撤離，沒給出調查結果。

    “為什麼那麼多部門在2003年底就已對生態源進行調查，還眼睜睜看著他們2004年變本加厲詐騙？甚至在2004年4月還通過了工商執照年檢。”李光華等受害者代表認為相關部門有瀆職嫌疑。他們已將這些情況反映給市檢二分院瀆職侵權檢察處和二中院。

    7000萬隻是部分

    昨天，生態源案被控詐騙金額是6996萬元。

    主辦檢察官孫雪麗説，她從銀行調資料得知，生態源幾個主要集資銀行卡在2004年約有2.8億元流入，與王俊的口供吻合。但王寧打白條收的現金數目還沒掌握。因起訴前還沒拿到銀行原始憑證，只能按已查清的數額起訴。

    “這兩者間差額很大，是因為很多人沒有報案。”孫雪麗説，起訴消息傳出後，已有更多人站出來，甚至昨天庭審結束後還有人找到檢察官要報案。“這個案子還沒有結束，收集更多的證據會追訴。”市檢二分院還在與河北冀中協調，準備並案處理。

    本報記者　王儉 攝

    本報記者 周逸梅

責編：石光輝

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