專題:防範打擊非法集資活動

    來源:經濟參考報
 
    吉林省近期相繼偵破兩起超過五億元非法集資大案，每起都有數千群眾被騙。經調查發現，兩個企業在吉林省都曾“風光”一時，它們都在合法企業“外罩”的掩護下，暗箱操作著“圈錢”的黑幕，普通投資者被其表面的“光環”所迷惑，不惜舉債投入，結果血本無歸。

    高息集資欺騙投資者

    今年1月17日，長春市公安局經偵支隊偵辦一起案件時發現，吉林賽諾斯實業有限公司(以下簡稱賽諾斯公司)涉嫌非法吸收公眾存款達數億元。警方進一步調查獲悉，該公司董事長兼總經理馮鷹，是遼寧省瀋陽市人。1998年，他同一名大學教授合作研究氨綸切片，後大學教授退出，由他自己研究，于2003年底研製成功，並申請了國家專利。2004年4月，他被吉林市龍潭區招進了龍潭開發區。當年6月18日，因涉嫌非法融資，吉林市公安局經偵支隊將該公司查封，馮鷹被帶到公安機關接受審查，取保候審後攜款潛逃。

    長春警方輾轉北京、浙江、廣東等地，今年1月30日，將馮鷹在瀋陽抓獲。
 
   經查，賽諾斯公司主營項目是生産、研發氨綸切片。2004年6月，由於該公司缺少流動資金無法進行生産，馮鷹産生了在社會上集資的念頭，並通過熟人介紹，與長春人尤靜茹取得聯絡，兩人協定，由尤靜茹負責在長春市幫著集資，方案為吉林賽諾斯實業有限公司向群眾出具借款協議，借款四個月，利息20%，到期返還本息，尤靜茹可提取10%至13%作為報酬。

    隨後又有組織者郝玲、王彩芝等30余人以此種方法與馮鷹“合作”。經查證，吉林賽諾斯實業有限公司用這種辦法，自2004年6月至2006年8月間，共計非法吸收公眾存款達6.2億元，群眾直接損失達兩億元左右。

    目前，尤靜茹、郝玲、王彩芝等人同馮鷹一起已被批准逮捕。

    “賽諾斯”神話破滅了，吉林省又一起非法集資超過五億元的大案也浮出水面。

    吉林市海天實業有限責任公司(以下簡稱海天公司)成立於1998年，主要從事染料、化工産品等多項業務，法人代表王希田。

    2003年初，海天公司開始向公眾以“增資擴股”的名義變相非法高息集資，要投資的人需與海天公司股東簽訂委託協議，並以股東增加註冊資本金的名義投入海天公司。從最初的三個月返利30%，到後來的三個月返利20%，甚至到最後的半年返利15%。經許多“操盤手”運作，在講課、帶人看廠房、發放光碟等強勢宣傳下，眾多不明真相的群眾，紛紛把多年的積蓄投入進去。

    吉林市公安局透露，海天公司在2005年9月26日至2006年11月21日期間的集資賬顯示，當時集資款多達14億余元，實際欠投資者五億多元，王希田根本無力償還。

    去年11月21日深夜，吉林市公安局經偵支隊拘捕了王希田，凍結了公司賬戶。

    吉林市公安機關隨後立即成立了海天公司案件專案組，幾個月來，民警輾轉全國10余省，20余個城市。截至目前，吉林市公安機關已抓獲包括主要犯罪嫌疑人王希田、陳文禮、鄒長凱等29人。

    目前，吉林警方除在吉林市外，還在長春、延邊朝鮮族自治州、通化市設立了專案組，現已有幾十名犯罪嫌疑人自首，有5000多人受騙。

    “合法”企業、“先進”招牌更具欺騙性

    專業人士指出，這兩起大案，之所以能夠發生，是因為它們都是正規合法的企業，都曾在吉林省“風光”一時。

    在賽諾斯公司投入數萬元的周先生説，他在“投資”前，為防被騙也曾託人查了一下公司的“底細”，得知是正式註冊的企業，項目還申請了國家專利，註冊資本經過兩次增加，由原來的100萬，增加為5000萬元，而且還是吉林市龍潭區招商引資項目。“這些都讓我深信不疑，於是把手中僅有的三萬元錢都投了進去，結果一分也沒拿回來。”

    與賽諾斯公司一樣，海天公司也是正規註冊的公司。

    2002年以後，海天公司對外宣稱開始建設“叔十二碳硫醇”項目，分別成立了三個獨立經營的分公司。一是吉林市新龍化工廠，位於吉林市龍潭區；二是吉林省匯正創業投資有限公司。成立於2003年12月，在長春市高新區註冊；三是深圳措拉有限責任公司，地點在深圳市，主要為匯正創業投資有限公司服務。2003年初，海天公司開始向公眾以“增資擴股”的名義變相非法高息集資。

    吉林省和龍市的女教師楊女士，經人屢次勸説，最後擋不住誘惑，前後投進60多萬元，結果血本無歸。
 
  延邊朝鮮族自治州51歲的高淑芬説，她是2003年9月，在同學介紹下知道海天公司的，得知該公司生産的“叔十二碳硫醇”是世界先進的生産項目，公司是非常有名的民營企業，正在向民間融資建廠，並且回報極高。她出於對朋友的信任，沒去吉林市，就投了三萬元，首次“投資”得到回報後，高淑芬把丈夫到韓國打工賺的幾十萬元也充分利用起來。

    半年後，高淑芬到吉林市海天公司參觀，看到了正在籌建的廠房和“優秀民營企業”和各類“先進”的獎狀，高淑芬更加堅定了投資的決心。

    隨後，高淑芬成為延邊地區第一個一級代理人。2004年，她又發展了16條二級代理線，因為他們的發展結構完全是傳銷式的，很快她的下線達1000多人，參與投資額達到了一億多元。

    案發後，高淑芬潛逃，兩個多月後，於今年3月16日來到延邊州公安局自首。

    高淑芬説，她被王希田騙了，因為她沒有想過，具有合法手續的企業進行的致富神話會是個騙局。

    吉林市公安局對外透露，海天公司集資的“幌子”公司新龍化工廠註冊資本4947萬元，主導産品為“叔十二碳硫醇”，計劃年産3000噸。王希田對外宣稱全部供應吉化公司。後來吉林市公安局到吉化公司調查得知該公司月需75噸，年需求量僅900噸左右，且需經檢驗合格才能備案參加競標，新龍化工廠並沒有在吉化公司備案。吉林市安監局也明確説明新龍化工廠的項目沒有經過項目驗收審查，至今沒有取得安全生産許可證。

    在整個集資盤越滾越大之時，王希田明知繼續這樣操作必將崩盤，又變換集資手段，對集資人謊稱發行公司內部原始股，將來會在美國上市，屆時將成倍增值，進一步欺騙投資群眾。

    王希田被抓後交代：“即使化工廠正常生産，達到年産量3000噸，再建三個同樣的化工廠也根本無力支付股民的本金和利息，這都是我一手編造的騙局。”

    非法集資三大特點值得防範

    吉林省公安廳經偵總隊負責人介紹，非法集資大案多發呈現出以下特點：

    一是以高額回報為誘餌，受騙者眾多。嫌疑人都宣稱有高利息、高回報，採取用後期存款支付前期本金、利息的循環方法實施犯罪行為。被騙群眾在得到先期的高額回報後，即對投資的可靠性和盈利性深信不疑，不惜血本投入，當意識到被騙時已晚了。

    二是犯罪的實施組織化、專業性很強。多數企業都有嚴密的組織，有明確的分工，按計劃實施吸儲，並有專人以講課的形式進行宣傳鼓動。

    三是蔓延快，數額大。吉林省在此之前也曾發生多起超億元的非法集資案，受騙群眾涉及到十多個省。

    四是跨區域，打擊難度大。一些案件中，嫌疑人在某地登記註冊公司，而在其他地方設立分支機構進行非法集資活動，根據現行法律，案件的管轄問題存在異議，造成相關地區相互推諉，一定程度上延誤甚至放縱了對不法活動的打擊。

    東北師範大學政法學院教授王景斌認為，為避免非法集資案的發生，除了公安部門體現出強勢外，還應加強法制宣傳教育，深入社區宣傳非法集資案的特點及嚴重危害，引導大家通過合法途徑和手段投資融資。同時加強對民營企業發展的扶持，對缺少啟動資金又具備良好市場前景的項目和新産品，通過行政手段、市場手段、經濟手段加大扶持力度，優化資源配置，促進新項目、新産品儘快投入生産。另外，有關職能部門從公司註冊、運營監管等方面應加強管理，對存在非法集資問題的應提早控制，並予以查處和取締。
 

責編：何偉

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