揭秘杭州跨國網絡賭博案：投注金額之大全國罕見

　　坐在蕭山某酒店房間裏，點點鼠標，撥通電話，就可自由掌控；賭局開設在菲律賓，輸贏卻一目了然；網絡的虛擬和現實的博弈在鉅額資金流進流出的瞬間被演繹得淋漓盡致，而在輸贏之間皆有“漁翁”收利。這就是傳説中的網絡“百家樂”賭博。

　　杭州市公安局蕭山分局歷時4個月，苦心經營、巧妙偵破了一起依託網絡傳輸，境外設立賭局、本地下注，涉案資金高達5億元的特大網絡賭博案，其組織的隱蔽性、嚴密性以及涉案人數之多、投注金額之大均屬全國罕見。

　　一條模糊信息牽出驚天大案

　　去年下半年，蕭山分局對涉及企業穩定的信息進行了全面梳理，從中獲得一條“蕭山某進出口公司法定代表人楊小軍(化名)欠銀行鉅額貸款後外逃”的模糊線索。一向注重服務經濟社會的蕭山警方立即警覺起來，是不是背後另有隱情？

　　通過進一步深入調查，警方又發現，楊小軍欠銀行的鉅款大部分輸在了網絡賭博裏，而且楊小軍所參與的這種“莊家閒家比大小”賭博形式的賭場設在國外，賭博的地點卻在蕭山，這又是為何？

　　警方認為，如果情況屬實，這種通過網絡與境外賭場同步進行的賭博就是所謂的“網絡百家樂”，這在蕭山乃至杭州尚屬首例，辦案的棘手程度可想而知。決不能任其“發展壯大”！蕭山警方當即成立專案組，全面鋪開偵查工作。

　　經過近一個月的排摸，專案組初步掌握了關於楊小軍涉嫌賭博的情況：此前，他經常落腳蕭山的幾家星級酒店，在一個叫“任某”的人指導下，通過網絡進入到一個網名叫“東方夏威夷福興”的菲律賓賭博網站裏，點擊視頻查看賭桌的“一舉一動”，然後利用國際長途電話遙控下賭注進行“百家樂”賭博，一場輸贏都在幾十萬甚至上百萬。

　　專案組調查後還發現，像這樣去酒店裏“上網”賭博的人還不止楊小軍一人，而且這些人每次賭博輸贏的錢都是通過“任某”的賬戶劃進劃出。警方大膽推定，這個“任某”在網絡賭博裏起著不可小視的作用。

　　就像辦案民警所説的，警察和賭徒在虛擬世界裏玩著“貓捉老鼠的遊戲”，但是“老鼠”和“老鼠”之間互不相識、互不相干，在取證的環節上，給警方帶來了很多意想不到的難題。

　　多個“股東”級的人物隨之浮出水面

　　為摸清情況，專案組並沒有立即對楊小軍和任某採取行動，而是對其實施全面調查和監控。在理清任某的社會交往和鉅額資金的來龍去脈後，警方又發現了一個重要線索，這個任某並不是這個賭博團夥中的“最高指揮者”，和他聯絡的還有個“上家”，可是這個“上家”究竟是誰呢？

　　在查清“上家”的真實身份前，專案組又獲取了一條重要線索：這個賭博團夥依託的境外賭博網站是按照“金字塔”模式來管理的，分別設置了“股東”“代理”和“會員”等不同權限的賬戶，參賭人員通過互聯網從股東、代理開戶的境外賭場戶名裏獲取賭資，買碼下注賭博。“股東”“代理”則按照不同級別、不同比例從賭資賬戶的“洗碼量”裏層層提取佣金，並通過非現金方式進行資金往來。

　　與此同時，專案組還繪製出了這個跨國賭博團夥的“金字塔”管理模型，塔尖為“股東”，兩腰為“中間商”，底部則是那些被招攬來的賭徒。像蠶繭一樣，撥開裹在案件外面的迷霧，案情逐漸明朗起來，多個“股東”級的人物隨之浮出水面。宋某和李某、王某等人按照一定比例籌集賭資在菲律賓的“東方夏威夷福興”、“太陽城”兩個賭博網站裏開設賬戶，並在本地物色了6名“代理”。這6名“代理”又分別發展了幾十個會員。通過層層發展，目前已經形成了一個巨大的非法賭博網絡，並且資金數目仍在持續增長。

　　經過長達4個多月夜以繼日的偵查，專案組民警基本上掌握了該類賭博團夥的賭博方式、組織結構及網絡賭博犯罪的證據。

　　我們都不知道那晚行動是去抓誰

　　2009年1月13日淩晨，當人們還在睡夢中的時候，專案組民警吳警官接到了一個電話，“歸隊有任務。”

　　對於這次突然接到的“任務”，專案組民警吳警官可謂是“一頭霧水”。他説，當時大家都是“蒙在鼓裏”的，不知道是去抓誰，專案組領導一直“守口如瓶”。

　　隨著事先掌握的幾個抓捕地點全部布控到位，幾名主要的嫌疑人也陸續歸案。警方在這次對“股東”、“代理”以及幾名主要參與賭博人員的抓捕過程中，保持了高度的警惕性和紀律性，用打黑除惡特別行動隊郭隊長的話説，就是“取證太難了，不能有半點疏忽”。

　　在大量的證據面前，這個跨國賭博團夥的組織者———“股東”級別人物李某低下了頭，“幾次出境去賭博，輸掉了很多錢，想把本錢撈回來，但是想想繼續賭博的話肯定是撈不回來的。於是就想到了利用網絡，給別人提供賭博的平臺，自己從中抽取佣金。”

　　股東、代理和參賭人員在這個網絡賭博的體系裏各自有著不同的角色，股東和代理正是抓住了那些參賭人員夢想一夜暴富的心理，一步步將他們誘到虛擬的金錢遊戲裏去。

　　俗話説“十賭九輸”，一點都不為過，大凡組織賭博的團夥事先都設好了圈套給參賭人員鑽，等著他們送錢過去，而參賭人員則幻想著靠賭博一夜暴富，最後卻輸得血本無歸。

　　據警方透露，此次抓獲的參加賭博人員共有20余名。他們大多數是年齡在30歲到40歲左右的本地一些私企老闆。這些人平時下注少則幾萬元，多則幾十萬元。在查處的這起網絡賭博案中，一位陳姓男子交代，他賭輸後所欠賭債達100多萬元，為了能夠及時償還賭債不遭打擊報復，托朋友説情後，回去賣了房産才將90萬元賭債還上。(吳軍 金曉瓊）

責編：汪蛟龍