溫總理批示"務必徹查並依法嚴處"地下錢莊

  　溫總理批示“徹查並依法嚴處”，揚州警方迅速破案，同時順手牽羊打掉一南京人經營涉案53億元的“地下錢莊”

　　一起看似普通的挪用公款案，竟牽出了一宗涉案金額85億元人民幣、涉及全國20多個省市的特大“地下錢莊”案！由於涉案金額特別巨大，溫家寶總理作出批示，要求“徹查並依法嚴處”。

　　昨日，揚州警方發佈消息，何家財特大非法經營涉外地下錢莊案已被成功偵破，主要犯罪嫌疑人被移送至揚州市檢察院起訴，記者也在第一時間採訪了解到破案詳情。

　　貪官境外別墅牽出“洗錢”冰山

　　2008年初，揚州市公安局得到該市人民銀行反洗錢中心的一條線索，一個戶主為“何家財”的個人賬戶資金流動很是“異常”，單日發生交易在百筆以上，且數額特別巨大，單筆交易百萬元以上的累計超過2億元，且交易對手來自全國各地。大宗現金的流向和流量既不像經商，又不是存款，大筆資金涉嫌洗錢。此後不久，一封神秘的網絡舉報信牽出了一起挪用公款近億元窩串案件，從而順利抓獲了正準備登機潛逃的犯罪嫌疑人王某。 經查，王某在加拿大購有豪華別墅一套。“王某並沒有從銀行將錢匯到加拿大，他通過什麼渠道把錢匯到國外？”這個疑點令辦案檢察官們眉頭緊鎖。 很快，檢察官們有了新發現，原來王某之妻肖某曾多次通過一個賬號將資金匯往加拿大，買別墅的錢就是來自這個渠道。是誰在幫“碩鼠”轉移資金到國外？市檢察院遂指派專人赴上海跟蹤調查，終於發現王某之妻肖某多次通過一個戶主為“何家財”的上海個人賬戶將資金匯往加拿大。

　　這個神秘的“何家財”到底何許人也？警方網上查詢發現，何家財是福建省福清市人，43歲，無正當職業，家庭背景複雜，除他以外，家庭成員全部加入外籍。警方注意到，何家財在境內無任何經營活動，也沒有自己的公司，其個人賬戶涉及的錢款卻動輒百萬千萬，疑點驟增。有關方面立即對這個神秘的“何家財”的所有相關賬戶進行監控。很快得到的信息反饋令人咋舌：何家財僅在上海、福建開設的十幾個帳戶中，就涉及資金高達70億元！人民銀行總行對此迅速作出“地下錢莊”的結論。

　　揚州市公安局經偵支隊吳宏君副支隊長介紹，除國家允許的金融機構以外，非法從事金融業務的場所統稱“地下錢莊”，這當中既有非法發放高利貸的純境內機構，又有國家外匯指定場所以外的非法買賣外匯機構，還有非法從事銀行匯兌業務的跨境機構，何家財所經營的業務主要是第三類，是典型的“跨境地下錢莊”。