我國近期搗毀十余個特大地下錢莊

CCTV.com 2008年09月06日 07:35 進入復興論壇來源：上海證券報

　　記者5日獲悉，近段時間以來，國家外匯管理局與中國人民銀行、公安部密切配合，連續偵破了十余起特大地下錢莊案件，有力地打擊了這一違法犯罪活動。

　　7月18日，廣東省外匯局聯合當地人民銀行、公安機關統一開展破案行動，搗毀地下錢莊窩點12處，抓獲涉案人員52名，凍結涉案銀行賬戶20余個，扣押、凍結涉案資金折合人民幣2500余萬元。據調查，2007年以來，犯罪嫌疑人曾某等人夥同台灣人謝某、陳某等人在深圳市寶安區，與台灣、香港以及內地上百家公司，採用境外收付外幣，境內收付人民幣的形式非法買賣外匯，其中境內收付人民幣的形式有銀行轉賬、現場交易、網上交易以及送錢上門等方式，經常發生單筆上千萬元的交易。

　　7月21日，廣東省佛山市公安局經偵支隊成功搗毀一特大地下錢莊，抓獲犯罪嫌疑人6名，現場繳獲人民幣620余萬元，凍結涉案資金1300余萬元。經查，2007年以來，犯罪嫌疑人麥某夥同其妻邱某等人以住所為窩點，從事非法買賣外匯業務，通過現金交易或銀行存摺劃轉資金等方式非法買賣外匯，數額特別巨大。

　　目前，除廣東外，北京、江西、遼寧等地公安機關也破獲了多起重大地下錢莊案件。上述系列案件的成功告破，沉重打擊了地下錢莊違法犯罪活動的囂張氣焰，維護了我國正常的金融秩序，保障了國家經濟安全。

　　今年以來，熱錢流入我國的速度明顯加快。據專家介紹，地下錢莊是熱錢的渠道之一，加大對地下錢莊的打擊力度，有助於遏制熱錢通過這個渠道的流入。

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