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扁家洗錢密賬流轉四大洲

 

CCTV.com  2008年09月01日 09:13  進入復興論壇  來源:廣州日報  

  本報訊 日前,有島內媒體報道,台灣“最高檢“特偵組追查陳水扁家庭海外密賬,發現陳水扁家的資金曾在台灣以外至少四大洲的10個國家或地區流轉,包括被視為洗錢天堂的英屬開曼群島、澤西島等地,金額疑超過10億元(新台幣,下同);檢方認為陳水扁家在日本、美國也有資産,正過濾、查證相關情資。

  隨著越來越多的扁家海外資金訊息曝光,陳水扁、吳淑珍辯稱瑞士的2100萬美元是四次選舉結餘款,以及全都由吳淑珍一人掌控,只用哥哥吳景茂、媳婦黃睿靚兩個人頭戶的説法,檢方認為並非實情。

  特偵組追查扁家海外賬戶,發現除了新加坡匯到瑞士的2100萬美元、澤西島匯到新加坡的1500多萬美元,扁家在日本、美國等地也可能有密賬,甚至置産等,未曝光金額可能更驚人。

  檢方發現,2006年底扁家海外密賬情資首度被通報傳回島內後,陳致中就頻繁赴日本,加上許多情資顯示扁家與日本關係密切,特偵組最近鎖定吳淑珍人頭戶追查相關資金進入日本後的流向,希望進一步取得扁家涉嫌洗錢的證據。

  對於海外資金,扁家如今口徑一致説瑞士的7億元是選舉結餘款,不過到目前為止沒有任何證據可以佐證。辦案人員形容扁家的説法“漏洞百齣”;而且吳景茂聲稱只替吳淑珍從台灣匯出7000萬元到新加坡,其餘資金是否從台灣匯出,也很可疑。

  至於澤西島的1500多萬美元,經查後來輾轉進入新加坡,但澤西島的資金來源從何而來,特偵組正循司法互助積極厘清。

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責編:金文建

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