Ａ股簡稱： 廣汽集團 Ａ股代碼：601238 公告編號：臨2012─17

　　Ｈ 股簡稱：廣汽集團 Ｈ 股代碼：02238

　　廣州汽車集團股份有限公司

　　第三屆董事會第3次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　2012年7月31日，廣州汽車集團股份有限公司第三屆董事會第3次會議以通訊方式召開，會議應參加董事15名，實際參與表決董事15名，會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　本次會議審議並通過《關於轉讓廣汽三菱汽車有限公司50％股權的議案》，擬將廣汽三菱汽車有限公司（現註冊資本17億元人民幣）50％股權以底價13．92億元人民幣的價格通過公開掛牌方式轉讓給符合設定條件的企業，並授權公司經理層具體負責股權轉讓的相關報批及文件（包括但不限於股權轉讓合同、合營合同、公司章程等）簽署等事宜。

　　表決結果：15票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　廣州汽車集團股份有限公司董事會

　　2012年8月1日

　　Ａ股簡稱： 廣汽集團 Ａ股代碼：601238 公告編號：臨2012─18

　　Ｈ 股簡稱：廣汽集團 Ｈ 股代碼：02238

　　廣州汽車集團股份有限公司

　　首次公開發行Ａ股股票吸收合併

　　廣汽長豐汽車股份有限公司實施進展情況公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　本公司於2012年3月29日以首次公開發行Ａ股股票吸收合併廣汽長豐汽車股份有限公司（以下簡稱“廣汽長豐”）實現Ａ股上市（以下簡稱“本次換股吸收合併”）。根據相關法律法規及規範性文件的規定，現將本公司本次換股吸收合併實施進展情況報告如下：

　　一、關於廣汽長豐登出

　　廣汽長豐已於2012年3月20日起終止上市。目前公司登出的相關手續正在辦理中。

　　二、關於合資公司設立

　　根據換股吸收合併方案，本次換股吸收合併完成後，本公司擬以廣汽長豐相關資産設立由本公司及外方分別持有50％股權的合資公司。

　　目前，本公司已經以原廣汽長豐長沙星沙生産基地相關資産設立全資子公司廣汽三菱汽車有限公司（以下簡稱“廣汽三菱”），註冊資本17億元人民幣。本公司董事會於2012年7月31日召開第三屆董事會第3次會議，審議通過《關於轉讓廣汽三菱汽車有限公司50％股權的議案》，決定通過公開掛牌轉讓方式以底價13．92億元出讓本公司持有的廣汽三菱50％股權，以實現合資公司的設立。

　　目前，相關工作正在推進中。

　　本公司將加緊實施本次換股吸收合併方案，按照相關規定以及中國證監會的批復履行相關程序並及時公告實施進展情況。

　　本公司指定的境內信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準。

　　特此公告。

　　廣州汽車集團股份有限公司董事會

　　2012年8月1日