本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　兗州煤業股份有限公司（“本公司”或“公司”）2012年6月22日召開2011年度股東周年大會和2012年度第一次Ａ股及Ｈ股類別股東大會，授予公司董事會一般性授權，由公司董事會根據需要和市場情況，在獲得有關監管機構批准以及符合法律、行政法規、公司《章程》的情況下，在相關授權期間適時決定回購不超過有關決議案通過之日公司已發行Ｈ股總額10％的Ｈ股股份。若公司董事會行使上述一般性授權，根據有關規定，公司將依法登出回購的Ｈ股股份，公司註冊資本將相應減少。公司根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等相關規定，公告如下：

　　凡本公司債權人均有權於本公司通知債權人第一次公告發佈之日起向公司申報債權。公司債權人自接到本公司書面通知之日起三十天內，未接到通知的自本公司通知債權人第一次公告告發佈之日起四十五天內，憑有效債權證明文件、憑證及身份證明文件向本公司要求清償債務，或要求本公司提供相應擔保，逾期視為放棄申報。

　　申報債權方式：

　　擬向公司主張上述權利的公司債權人， 可持證明債權債務關係存在的合同、協議及其他憑證的原件及複印件到公司申報債權。債權人為法人的，須同時攜帶法人營業執照副本原件及複印件、法定代表人身份證明文件；委託他人申報的，除上述文件外，還須攜帶法定代表人授權委託書原件和代理人有效身份證明文件原件及複印件。債權人為自然人的，須同時攜帶有效身份證明文件的原件及複印件；委託他人申報的，除上述文件外，還須攜帶授權委託書原件和代理人有效身份證明文件的原件及複印件。

　　1、以郵寄方式申報的（申報日以寄出郵戳日為準），請按以下地址寄送債權資料：

　　郵寄地址：山東省鄒城市鳧山南路298號

　　收件人：兗州煤業股份有限公司財務部 畢波

　　郵政編碼：273500

　　特別提示：郵寄時，請在郵件封面註明“申報債權”字樣。

　　二 以傳真方式申報的，請按以下傳真電話發送債權資料：

　　傳真號碼：0537－5937036

　　特別提示：傳真時，請在首頁註明“申報債權”字樣

　　聯絡電話：0537－5384231

　　特此公告

　　兗州煤業股份有限公司

　　二O一二年七月二日