本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交審議。

　　京能置業股份有限公司（以下簡稱“公司或本公司”）2011年度股東大會於2012年6月28日上午，在北京市海淀區彩和坊路8號天創科技大廈12層西側公司會議室召開。參加本次大會的股東7 人，代表股份223，249，631股，佔公司總股本452，880，000股的49．30％。符合《公司法》及公司章程的規定。公司董事、監事及高級管理人員和律師出席了會議。

　　本次會議由董事長徐京付先生主持。經參會股東審議形成以下決議：

　　一、以223，249，631股（佔參會股東所持有效表決權股份的100％）同意，0股反對，0股棄權，通過了公司獨立董事2011年度工作報告；

　　二、以223，249，631股（佔參會股東所持有效表決權股份的100％）同意，0股反對，0股棄權，通過了公司董事會2011年度工作報告；

　　三、以223，249，631股（佔參會股東所持有效表決權股份的100％）同意，0股反對，0股棄權，通過了公司監事會2011年度工作報告；

　　四、以223，249，631股（佔參會股東所持有效表決權股份的100％）同意，0股反對，0股棄權，通過了公司2011年財務決算報告；

　　五、以223，249，631股（佔參會股東所持有效表決權股份的100％）同意，0股反對，0股棄權，通過了公司2011年度利潤分配及公積金轉增股本議案；

　　同意以公司總股本45288萬股為基數，向全體股東每10股派現0．30元（含稅），剩餘未分配利潤將結轉至下一年。公司2011年度不進行公積金轉增股本。

　　六、以223，249，631股（佔參會股東所持有效表決權股份的100％）同意，0股反對，0股棄權，通過了公司2011年度報告及摘要；

　　七、在關聯股東回避表決的情況下，以18，265，986股（佔參會股東所持有效表決權股份的100％）同意，0股反對，0股棄權，通過了公司關於委託貸款的議案。

　　同意公司向大股東京能集團全資子公司北京源深節能技術有限責任公司申請委託貸款5000萬元人民幣，借款期限1年，借款年利率10％。

　　本公司聘請大成律師事務所陳陽、吳獻律師出席了此次會議，並出具了法律意見書。該意見書認為：本公司2011年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格及會議表決程序，均符合有關《公司法》、《規範意見》和公司章程及其他有關法律、法規及部門規章的規定，所作決議合法有效。

　　特此公告。

　　京能置業股份有限公司董事會

　　2012年6月28日