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本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
杭州士蘭微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十三次會議於2012年6月27日以通訊方式召開。本次董事會已於2012年6月21日以電子郵件等方式通知全體董事、監事、高級管理人員，並電話確認。會議應到董事11人，實到董事11人，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長陳向東先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有關規定。會議以通訊表決的方式錶決通過了以下決議：
一、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的議案》
鋻於公司2011年度資本公積轉增股本方案已經實施完成，公司的註冊資本和總股本將發生如下變化：
根據2012年4月20日召開的公司2011年年度股東大會對董事會的授權，公司董事會特修改《公司章程》部分條款如下：
1、原“第六條 公司的註冊資本為43408萬元人民幣。”
修改為：“第六條 公司的註冊資本為86816萬元人民幣。”
2、原“第二十條 公司目前的股本結構為：總股本43408萬股，均為普通股。公司全部股份均在上海證券交易所按照該所的交易規則上市交易。”
修改為：“第二十條 公司目前的股本結構為：總股本86816萬股，均為普通股。公司全部股份均在上海證券交易所按照該所的交易規則上市交易。”
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特此公告。
杭州士蘭微電子股份有限公司董事會
二○一二年六月二十八日
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