本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、深圳市奮達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十二次會議的會議通知於2012年6月15日以電子郵件、傳真、電話方式發出。

　　2、本次董事會於2012年6月25日在公司辦公樓702會議室以現場方式召開。

　　3、本次董事會應出席董事7名，實際出席董事7名。

　　4、本次董事會由董事長肖奮先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。

　　5、本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　與會董事經過認真審議，以書面表決票方式通過了以下議案：

　　1、《關於設立募集資金專戶的議案》

　　為進一步規範募集資金的管理和使用、保護投資者的利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2008年修訂）、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規範性文件的規定，以及公司《募集資金管理辦法》的有關規定，同意公司分別在以下五家銀行開立募集資金專戶，用於公司募集資金和超募資金的存儲和使用，不得用作其他用途。募投專戶具體設置情況如下：

　　序號

　　戶名

　　開戶行名稱

　　賬號

　　1

　　深圳市奮達科技股份有限公司

　　中信銀行寶安支行

　　744151018260 0113913

　　2

　　深圳市奮達科技股份有限公司

　　中國銀行寶安支行

　　766659282460

　　3

　　深圳市奮達科技股份有限公司

　　興業銀行深圳南新支行

　　337180100100157607

　　4

　　深圳市奮達科技股份有限公司

　　東莞銀行深圳分行

　　540009601000923

　　5

　　深圳市奮達科技股份有限公司

　　工商銀行深圳寶安支行

　　40000214920127268

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。同意票數佔總票數的100％。

　　2、《關於簽訂募集資金三方監管協議的議案》

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2008年修訂）、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規範性文件的規定，同意公司、公司保薦機構華泰聯合證券有限責任公司分別與上述五家銀行簽訂募集資金三方監管協議。待協議簽訂後，協議內容將另行公告。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。同意票數佔總票數的100％。

　　三、備查文件

　　1、《奮達科技第一屆董事會第十二次會議決議》

　　特此公告。

　　深圳市奮達科技股份有限公司董事會

　　2012年6月25日