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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川天一科技股份有限公司第四屆董事會第四十三次會議於2012年6月19日以通訊方式召開。會議應參加董事9名，實際參加董事9名。會議合法有效。
會議審議並一致通過如下決議：
一、關於2012年資産購置計劃的決議；
2012年資産購置計劃1545．19萬元。其中：
購建生産設備及辦公設備等固定資産支出1545．19萬元。
二、關於2012年申請銀行授信的決議；
公司在2011年在中信銀行獲得的1億元流動資金授信額度，將於2012年9月到期，同意到期後申請續辦。另外，綜合考慮宏觀金融環境政策的調整變化和公司發展的資金需求及與銀行的合作，同意在2012年向其他銀行申請1億元流動資金綜合授信額度。
三、關於購買辦公樓地下車位的決議。
位於溫哥華花園三期的天科辦公大樓（詳見公告臨2011－027、028）地下停車位開發商擬對外銷售。根據當初雙方商品房購買協議有關條款，我公司享有優先購買權 。
董事會根據經營班子提交的報告，同意使用自有資金購買開發商溫資房産公司為我公司配備的60個已編號的優先購買權的車位，總價600萬元。
董事會授權經營班子具體辦理購買車位協議簽訂等事宜。
四川天一科技股份有限公司
董事會
2012年6月19日
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