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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召集召開和出席情況
銅陵精達特種電磁線股份有限公司2012年第四次臨時股東大會於2012年6月15日下午3：30時在安徽省銅陵市本公司會議室召開。本次會議由公司董事會提議召開，會議由公司董事長王世根先生主持。參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數3人，代表股份220，704，038股，佔公司總股本的30．61％。
公司部分董事、監事和高管人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合現行相關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定。
二、議案審議及表決情況
經出席會議的股東審議表決通過了《關於公司增補董事的議案》，表決結果如下：
同意220，704，038股，反對0股，棄權0股，同意股份佔參加本次會議有表決權股份總數的100％。
此次股東大會審議並通過了增選胡孔友先生為公司四屆董事會董事。
三、律師見證情況
本次股東大會經安徽安泰達律師事務所潘平、宋世俊律師見證，並出具法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開、表決程序符合有關法律法規和公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告
銅陵精達特種電磁線股份有限公司董事會
2012年6月16日
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