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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本公司於2012年3月22日以電子郵件送達方式向全體董事發出召開第四屆董事會第十九次會議的書面通知；
2、本公司於2012年3月29日（星期四）以通訊表決方式召開第四屆董事會第十九次會議；
3、本次會議應參會董事9人，實際參會董事9人；
4、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過《廈門港務發展股份有限公司2012年度內部控制規範實施工作方案》。
具體內容詳見2012年3月31日巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司2012年度內部控制規範實施工作方案》。
本項議案以9 票贊成，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
三、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
特此公告。
廈門港務發展股份有限公司董事會
2012年3月31日
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