法制日報消息：
發案總量持續攀升金融領域大要案頻發
經濟犯罪涉及領域拓展犯罪手法不斷翻新
跨國跨境案件上升攜款逃往境外增多
犯罪智慧化程度提高犯罪複合化現象突出
犯罪地域性差異明顯沿海經濟發達地區發案高
據公安部的統計顯示，2005年，全國公安機關共立經濟犯罪案件7.2萬起，涉案總值1463億元，破案6.1萬起，挽回經濟損失143億元。總體上呈現發案總量在高位平臺上持續攀升，犯罪危害進一步加深加劇的態勢。
“金融、證券、財稅、商貿等領域的經濟犯罪大要案頻發，涉案金額巨大，不僅侵犯廣大人民群眾的切身利益，而且易使金融、證券市場以及各商貿領域的經濟活動産生波動，影響企事業單位的正常經營運轉，對社會主義市場經濟的穩步運行産生極大危害。”公安部經濟犯罪偵查局負責人2月13日在接受本報記者獨家採訪時這樣説。
這位負責人説，經濟犯罪案件由於涉及面廣，影響人數眾多，而且其中涉及的大多是一些低收入的困難群體，同時某些企業採取負債經營模式，運營成本多由銀行或商家提供，一旦出現資金鏈條斷裂，經營風險極易轉化為社會風險，導致大量群眾上訪、請願等連鎖反應，甚至出現“打砸搶”等社會騷亂事件，危及社會穩定。
據分析，當前經濟犯罪呈現出五大特點。
發案總量持續攀升金融領域大要案頻發
合同詐騙案件、職務侵佔案件和虛開增值稅專用發票、用於騙取出口退稅、抵扣稅款案件仍佔據立案排行榜的前三位。這説明常見經濟犯罪仍呈高發態勢。
金融領域犯罪形勢趨於嚴峻。
2005年，金融領域案件雖然立案數有一定程度的下降，但涉案總值卻呈大幅上升態勢，大案要案頻發，嚴重破壞金融管理秩序，危及國家經濟安全。其中，非法吸收公眾存款案件的涉案總值274億元，較上年上升128%。值得關注的是，金融系統內部人員特別是“一把手”及重點崗位工作人員實施犯罪現象突出。
侵犯知識産權犯罪日益嚴重。假冒、盜版商品涉及從食品、藥品、農藥、化肥、煙酒、服裝、化粧品，到機動車整車、汽車配件、工業機械、建築材料、家用電器、電子元件等生産生活的各個領域，案件總量持續上升，涉案金額不斷增大，犯罪手法日益隱蔽，許多犯罪分子開始採用“化整為零”、“異地裝配倉儲”、“遙控指揮”等手法逃避打擊，並表現出跨地區“地下網絡”的特徵。
證券領域案件值得關注。2005年，隨著國家對證券領域管理措施的日趨嚴格、規範，相當一部分證券期貨市場主體多年違規甚至違法經營造成的風險正逐步爆發，涉及大量債權人切身利益，在風險處置過程中存在較大風險，嚴重影響股票市場的正常經營運轉秩序，危害社會穩定。
農村經濟犯罪活動突出。2005年，農村經濟犯罪問題逐步暴露。從犯罪主體看，多是村支書、村委會主任和村民小組長利用職權進行犯罪，同時出現了與信用社、土地管理部門等機構和部門相互勾結作案的趨勢。從犯罪手段看，犯罪分子或收入不入賬，以各種名義侵吞集體財産；或利用職權，侵佔或挪用群眾上繳款；或巧立名目，採取虛報冒領等手段弄虛作假，向國家資金伸手。從犯罪類型看，與犯罪主體身份相適應，犯罪類型主要集中在職務侵佔、挪用資金等侵財犯罪上，同時非法轉讓、倒賣土地使用權犯罪等上升較快。從案件情況看，由於受農民自身素質的影響，以及村務公開渠道不暢等因素的制約，造成案件週期長，偵查難度大的問題。
經濟犯罪涉及領域拓展犯罪手法不斷翻新
在國家宏觀調控和商業銀行緊縮銀根的雙重作用下，上海等地房地産交易從熱潮中冷卻降溫，犯罪分子以虛假承諾高額返租收益的方式誘騙熱衷投資和理財的群眾投資商鋪，房地産仲介採取偽造身份證件、鑽二手房交易評估漏洞等手段騙取銀行抵押貸款以轉嫁“炒房危機”。
這是經濟犯罪出現的新動向。隨著經濟市場化程度的不斷深化，經濟犯罪侵犯的領域也不斷擴展，呈現出由金融、稅收和商貿等傳統領域向就業、體育、教育、服務、房地産等新市場化的領域滲透，由東部發達地區向中西部地區轉移，由城市向農村蔓延的趨勢。
與此同時，新的犯罪類型和新型犯罪手法不斷出現。非法銷售非上市公司股票、股權證案件不斷增多，僅上海公安機關2005年就立非法銷售非上市公司股權案71起，涉案金額8100余萬元；利用互聯網以銷售學習網址為名的各種變相傳銷案件不斷出現，仲介機構在公司設立、拍賣、勞務仲介等業務中，故意提供各種虛假證明文件，蒙蔽投資者或幫助投資者蒙蔽管理機關和社會公眾的案件迅速蔓延。
跨國跨境案件上升攜款逃往境外增多
去年，在公安部經濟犯罪偵查局和美國移民與海關執法局的密切合作下，天津、河南公安機關與美國執法部門開展代號“越洋行動”的聯合行動，成功破獲了一起跨國制售假藥案，共涉及11個國家。
隨著對外開放程度的逐步提高，人、財、物的國際流動越來越便利、頻繁，境內犯罪分子利用國際市場、境外犯罪組織向國內滲透，境內外犯罪分子相互勾結，實施經濟犯罪案件上升趨勢明顯。同時，境內實施經濟犯罪後攜款逃往境外的情形不斷增多。
犯罪智慧化程度提高犯罪複合化現象突出
一個由某超市20余名內部人員組成的犯罪團夥，利用超市收銀系統軟體設計不夠嚴謹的隱患，由為首人員設計作案用的補丁程序，然後輸入超市收銀電腦，涉案收銀人員據此截留約20%的經手收銀款。至案發時，該犯罪團夥已在該超市的三家分店侵佔了500余萬元營業款。
當前，越來越多的不法分子借助現代科學技術實施犯罪，經濟犯罪的高科技化、智慧化程度不斷提高。同時，經濟犯罪的複合化現象愈益突出。如在國企改制或證券犯罪中，犯罪嫌疑人往往涉嫌虛報註冊資本、虛假出資、抽逃出資、挪用資金、職務侵佔、偽造公司印章等多種犯罪。
犯罪地域性差異明顯沿海經濟發達地區發案高
“由於各地經濟、文化發展水平存在差異，以及長期以來在經濟活動中形成的行為習慣等方面存在差異，導致經濟犯罪涉及的領域、侵害的對象、作案的手段和水平等都存在很大差異。”公安部經濟犯罪偵查局負責人説，總體而言，沿海及經濟發達地區發案高，涉案金額大，犯罪涉及的領域廣，犯罪分子作案的方法和手段不斷翻新，新型犯罪不斷出現。
據介紹，從經濟犯罪案件立案數和涉案金額看，東部沿海地區經濟犯罪案件高發，涉案金額巨大，立案數、破案數和挽回經濟損失數等都位居全國前列；從犯罪分子作案的水平看，在經濟發展水平較高，人民群眾文化素質較高，以及與國外文化信息交流和貿易往來較為頻繁的地方，犯罪分子作案的方法和手段不斷翻新，新型犯罪不斷出現，跨國境犯罪突出；從經濟犯罪類型看，由於受到經濟發展水平、産業結構、人民群眾文化素質水平以及經濟行為習慣的影響，各地區在犯罪類型上存在較大差異。例如，地下錢莊案件主要集中在沿海經濟發達地區，資金往來比較頻繁、資金轉移比較方便；“標會”、“合會”等形式的非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪，主要集中在浙江、福建和廣東等地；知識産權的大要案件主要集中在廣東、河南等地；邊境地區的外貿詐騙犯罪活動猖獗；交通便利、物流行業發展迅速的地區，利用車輛配載進行合同詐騙的現象突出。
隨著東中西部地區交流的不斷頻繁，犯罪信息的交流不斷加快，加之由於受到公安機關打擊的影響，經濟犯罪還呈現出在地域上快速轉移的特點。
責編：馬芳